FATFがパリで第XNUMX回総会を開催、世界的な暗号の採用に関する最新情報

ロシアはFATFから停止されました

FATF としては初めて、別の加盟国であるロシア連邦の活動を停止しました。

この決定は、ウクライナの国際的に承認された国境からの軍隊の撤去を求めた国連総会決議ES-11/1の要求にロシアが従わなかったため、FATFによって下されました。

すべてのメンバーが遵守する必要がある FATF の基本原則に対するこの違反に照らして、ロシアは FATF 会議への参加または組織のグローバル ネットワーク ファイルへのアクセスを許可されなくなります。

しかし、ロシアはマネーロンダリング対策に関するユーラシアグループ（EAG）のグローバルネットワークのメンバーとしての地位を維持し、FATF基準を満たし、財政的義務を履行し続ける必要があります。

その他の重要な義務の概要

• インドネシアとカタールは、2023 年 XNUMX 月までに相互評価レポートを公開する予定です。
• モロッコとカンボジアはグレーリストから削除されました。
• 法人の受益所有権や法的取り決めを含む戦略的イニシアチブが議論されました。
• 金銭の流れを混乱させるランサムウェア攻撃の影響に関するレポートは、2023 年 XNUMX 月に発行される予定です。
• このレポートには、ランサムウェアに関連する疑わしいアクティビティを特定し、それらをより適切に検出する方法についてエンティティにアドバイスを提供するためのリスク フラグのリストが含まれます。

イラン

• イラン中央銀行 (CBI) は、電子バンキングおよび決済システムに関する第 XNUMX 回年次会議で、デジタル リアルの実装に関する進捗状況を発表しました。
• 支払いシステムを監督する CBI オフィスの責任者である Mohammad Reza Mani Yekta 氏によると、CBDC の準拠法はリアル紙幣と一致します。
• 約XNUMXの銀行がプロジェクトへの参加を申請しており、管轄内のすべての銀行が、デジタルリアルを使用するために国民に暗号ウォレットを提供することが期待されています。

India

• CBDC パイロット プログラムでは、これまでに約 800 万件のトランザクションが生成されており、管轄区域は、デジタル決済環境に対する国民の関心により、顧客数を 1 万人に拡大することを目指しています。
• RBI は、国境を越えた取引と他国のレガシー システムとの連携を検討しており、CBDC プロジェクトへの民間部門とフィンテックの参加を歓迎しています。

フランス

• フランス国会は、仮想通貨関連の活動に関するEUの基準案に現地の法律を合わせる法案を承認した。
• エマニュエル マクロン大統領は、16 月 XNUMX 日までに法案を承認するか、議会に差し戻す必要があります。
• 可決された場合、新しいガイドラインは、2023 年 XNUMX 月以降に登録された暗号サービスを提供する新しいエンティティに適用されます。
• 既存のエンティティは、MiCA が可決されるまで、金融市場局の規制を遵守する必要があります。

UAE

• ドバイの仮想資産規制当局 (VARA) は、2023 年 XNUMX 月に、フル マーケット製品規制 (FMP) と呼ばれる最初の仮想通貨法を導入しました。
• FMP は、ドバイ首長国およびドバイ国際金融センター (DIFC) を除くすべてのフリー ゾーンに適用され、直ちに有効になります。
• ドバイで仮想資産サービスを提供するすべての仮想資産サービス プロバイダー (VASP) は、規則の発行前後に、VARA に登録して完全なコンプライアンスを確保する必要があります。
• フルマーケット製品規制は、2023 年仮想資産および関連活動規制と、いくつかの個別のルールブックの XNUMX つの部分で構成されています。