ヨーロッパのウォッチドッグは、暗号ベースのマネーロンダリングを取り締まるようにヨーロッパに促すレポートを公開しています

欧州監視団体MONEYVALは、分散型金融とプライバシーコインの危険性を警告する報告書を発表し、欧州各国に対し仮想通貨ベースのマネーロンダリングを取り締まるよう求めた。 

　 レポートマネーロンダリング対策とテロ資金供与の評価に関する専門家委員会（MONEYVAL）が水曜日に発表した報告書では、仮想通貨の規制強化と、弁護士や会計士などの「専門のゲートキーパー職」を求めている。マネーロンダリングとの戦い。 

MONEVYAL会長のElżbieta Frankow-Jaśkiewicz氏は次のように述べています。

「2021年のパンドラ文書スキャンダルは、マネーロンダリングの脅威が拡大していることと、マネーロンダリング業者が不正収益を隠すために国際金融システムを悪用し続けることを示しています。 私たちは、よく知られたマネーロンダリング手法と、ヨーロッパおよび世界中の政府による強力な行動と調整を必要とする新たな傾向の組み合わせに直面しています。」

パンドラ文書は、世界の政治家や裕福なエリートを脱税と汚職で有罪とする12万件以上の文書の漏洩であり、専門の専門家または「門番」がこの脱税を促進した。 MONEYVAL は、初期段階にあるデジタル資産セクターがマネーロンダリングと戦うためのもう XNUMX つの重要な課題であると結論付けています。

「小規模な仮想通貨の一部は特にマネーロンダリングを目的として設定されている疑いがある[…]大規模な仮想通貨では激しい市場操作が行われており、これはマネーロンダリングの重大な前提犯罪となる。」 

フランコフ・ヤシキェヴィチ氏は次のように付け加えた。

「新しいマネーロンダリングの傾向は、新興の仮想資産セクター、暗号通貨の世界的な使用の増加、およびいわゆる「分散型ファイナンス」（DeFi）の急速に進化するエコシステムの他のコンポーネントに関連しています。」

年次監督報告書には、MONEYVALが評価した欧州22の管轄区域のうち、18の管轄区域の遵守レベルが不十分であると記載されている。 

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