ヨーロッパの国境を越えた暗号詐欺ネットワークが解体されました

ヨーロッパの法執行機関は、セルビア、ドイツ、キプロス、ブルガリアにまたがる仮想通貨詐欺ネットワークを解体しました。 国境を越えた作戦では、コール センターを使用して国際的な被害者から数千万ユーロをだまし取ったと言われています。

欧州連合の刑事司法協力機構とユーロポールは、14 年にオンライン詐欺の捜査が開始された後、セルビアで 2021 人、ドイツで XNUMX 人を逮捕しました。

資産の押収には、150台のコンピューター、1台の車、50,000つの高級アパート、XNUMX万ドルの暗号通貨、およびXNUMXユーロの現金が含まれます。 発表. 

報告によると、被害者はドイツ、スイス、オーストリア、オーストラリア、カナダを拠点としていました。 正確な数は明らかにされていませんが、法執行当局は、特定された数は「ほぼ確実に氷山の一角にすぎない」と述べています。 調査中に、彼らは「大量の金融取引」を発見しました。 

組織犯罪グループは「セルビアからコールセンターを運営し、ブルガリアの技術インフラを使用してスキームを実行した」と発表し、「キプロスは違法な手続きをロンダリングするための拠点だったと言われている」と付け加えた。

ブルガリアの報道機関によると、この事件と仮想通貨貸し手Nexoの強制捜査との間には何の関係もありません 無料のヨーロッパ, ソフィア市検察庁のスポークスパーソンを引用した. Nexo のオフィスは木曜日、ブルガリアの検察官として警察に家宅捜索されました。 始まった マネー ロンダリングや税法違反を含む犯罪的な金融行為の疑いを調査します。 Nexo の共同設立者でありマネージング パートナーである Antoni Trenchev 氏は、この申し立てを「ばかげている」と呼びました。

©2023 The Block Crypto、Inc. All Rights Reserved。 この記事は情報提供のみを目的としています。 法律、税務、投資、財務、その他のアドバイスとしての使用を目的としたものではありません。