現存しない仮想通貨取引所 FTX と Sam Bankman-Fried がトルコで詐欺捜査に直面

破産した仮想通貨取引所 FTX とその共同創設者 Sam Bankman-Fried は、トルコ当局が元 CEO を調査する中で、海外で詐欺罪に問われる可能性がある。

新しいによると、 発表 トルコの金融犯罪捜査委員会によって、Bankman-Fried と仮想通貨取引所は、最近の崩壊をめぐる詐欺について調査されています。

Bankman-Fried は、数十億ドル相当の顧客資金を、FTX のクオンツ取引部門である Alameda Research に貸し出すことで、誤った取り扱いをしたとして告発されています。

「14 年 2022 月 XNUMX 日、商号で運営されているグローバルな暗号資産取引プラットフォームに関連する実在の人物および法人の前に、法律および規制に従って当機関に与えられた義務と権限の枠組みの中で調査が開始されました。 FTX.com.」

トルコの当局者は、FTX と Bankman-Fried が顧客に対して誠実ではなく、異常な市場状況を作り出したと主張して、これまでの調査で結果が得られたと述べています。 その結果、委員会は検察官に「疑わしい」と思われるデジタル資産を押収するよう求めています。

「私たちの代理店によるこの件に関する進行中の調査の結果、この段階では、顧客の信頼が適切に維持されていません。

顧客の信頼は、他の人に譲渡されたり、偽りの作業や取引によって海外に持ち出されたりします。そこでは、非現実の暗号資産が顧客に売買され、市場の需要と供給が通常の市場操作に反して架空の方法で管理されます。 …

イスタンブールの最高検察庁に申請書が提出され、282 条のさまざまな先行犯罪および犯罪から生じた財産価値の洗浄の調査を開始し、疑わしい資産を没収するよう要請されました。」

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主な画像: Shutterstock/Jacob_09