暗号詐欺師は「プロの KYC アクター」を使用してキャプチャを回避します

仮想通貨詐欺師やハッカーは、捕まらないようにする新しい簡単な方法を見つけたかもしれません。 ブロックチェーンであるCertiK セキュリティ 専門家は、不正な開発者が暗号コミュニティを詐欺するために使用できる雇用のための KYC アクターのグループを明らかにしました。

何年にもわたって、詐欺師は検出を回避するために、より創造的になる必要がありました. 景品の暗号から、多くの違法行為が進化しています 詐欺 ロマンス/オンラインデート詐欺に。 

Better Business Bureau (BBB) Scam Tracker は、暗号通貨が 詐欺 2020 年の 2021 番目に危険なタイプの詐欺から、XNUMX 年には XNUMX 番目に危険なタイプに上昇しました。

このような不正行為を見て、多くの仮想通貨取引所 バイナンス & Coinbase 顧客確認（KYC）対策が義務付けられている他の暗号関連プラットフォームへ。 しかし、詐欺師もこれを回避する方法を見つけたようです。 

悪者のために働くKYCアクター

ブロックチェーン セキュリティ企業の CertiK は、 隆起した 開発者が定期的な検証を回避するために使用する「プロの KYC アクター」に対する危険信号です。

このスキームでは、KYC アクターは、インサイダーのハッキングや出口詐欺の前に暗号コミュニティでの信頼を得ようとしている不正なプロジェクト所有者に代わって、明示的に KYC に雇われます。

同社によると、「不正行為のためにKYC」を行うために誰かを雇うことは簡単で安価です. 「発展途上国から銀行または為替口座を開設するための」KYC要件に合格するなどの要件を考慮すると、価格は8ドルまで低くなる可能性があります.

CertiK さらに 追加されました:

「KYCアクターがより複雑な検証プロセスに直面しなければならない場合、価格は上昇し、バイヤーがマネーロンダリングのリスクが低いと考えられている国の国民居住者であるアクターを必要とする場合、価格は大幅に跳ね上がります。フラグが付けられたり拒否されたりするだけでなく、より多くのサービスにアクセスできます。」 

全体として、同社のアナリストは 20 以上の店頭 (OTC) アンダーグラウンド マーケットを特定することができました。それらのほとんどは Telegram と Discord でホストされており、要件の低い電話ベースのアプリもいくつかありました。

CertiK は、ユーザーまたは潜在的な投資家に、暗号プロジェクトを扱う際には注意を払うよう促しました。 各主要メンバーについて、適切で徹底的なバックグラウンド調査を実施する必要があります。 プロの経験豊富な犯罪捜査官や諜報アナリストのチームと協力することもお勧めします。

より大きな目標を掲げる仮想通貨詐欺師

暗号業界内での違法行為の増加を考えると、一次調査が役立つ可能性があります。 

ここ数年、暗号詐欺は 急上昇した、暗号通貨の台頭を考えると。 以前は、CertiK 報告 ハッカーは 2 年上半期に 1 億ドル以上の暗号資産を盗み、このカテゴリの損失は 2022 年から 223% 増加すると予想しています。

このような展開は、暗号業界内でのさらなる革新を抑制する可能性があります。 一方、規制当局は、潜在的に投資家を規制および保護する方法について議論を続けています。 

免責事項

当社のウェブサイトに含まれるすべての情報は、誠意を持って、一般的な情報提供のみを目的として公開されています。 当社のウェブサイトに掲載されている情報に対して読者がとる行動は、厳密に自己責任で行ってください。