詐欺の可能性について調査中の暗号貸し手Hodlnaut

シンガポールを拠点とする仮想通貨貸し手 Hodlnaut は、詐欺と不正行為の疑いに関連して、シンガポール警察による調査に直面していると伝えられています。

警察は、仮想通貨の貸し手が「特定のトークン」への暴露を軽視したという報告をいくつか受け取っていた。

複数の苦情に基づく調査

地元メディアで出回っているいくつかの報道によると、シンガポールのホワイトカラー犯罪ユニットである商務局 (CAD) は、仮想通貨の貸し手である Hodlnaut とその創設者に対する調査を開始しました。 調査は、2022 年 XNUMX 月から XNUMX 月の間に警察が受け取ったプラットフォームに対する複数の苦情に基づいて開始されました。警察は、苦情の大部分は、会社が「特定のデジタル トークン」にさらされているという虚偽の表明と誤った情報に集中していると述べました。

さらに、警察は、Hodlnaut で展開された危機の影響を受けた投資家に、オンラインで苦情を申し立て、プラットフォームでの取引履歴に関連する検証可能な文書を提出するようアドバイスしました。

未知のトークン

問題の「名前のない」トークンは、Terra の崩壊した USTC トークン (以前は UST) を指している可能性が最も高いです。 UST は米ドルにペッグされたアルゴリズムのステーブルコインで、XNUMX 月に急速にペッグを失いました。 これまでのところ、これが本当に問題のトークンであるかどうか、当局からの確認はありません。 Terra エコシステムは前例のない崩壊に直面し、いくつかの暗号通貨貸し手が倒産しました。 これらには、摂氏、ボイジャー、ボールドが含まれていました。 この危機は、Hodlnaut の現在の流動性の問題の背後にある理由でもありました。

ホドルノートの危機

Hodlnaut は、Terra の崩壊により深刻な影響を受けました。 問題の最初の兆候は、貸し手が流動性の問題を理由にプラットフォームでのすべての引き出しを一時停止した 8 月 13 日に現れました。 プラットフォームは、法律顧問と協力し、ユーザーのために可能な限り最善のリストラおよび回復計画を策定するために、引き出しを一時停止していると述べました. 仮想通貨の貸し手は、XNUMX 月 XNUMX 日に暫定的な司法管理を申請し、法的請求からの保護を得ることができました。

当時、仮想通貨の貸し手は、アルゴリズムのテラ・ステーブルコインへのエクスポージャーはないと主張していた。 しかし、オンチェーンのデータはそうではないことを示しており、Hodlnaut が USTC で少なくとも 150 億 190 万ドルを保有していたことを示唆しています。 司法報告書は後にこれを確認し、暗号通貨の貸し手はテラの崩壊によりXNUMX億XNUMX万ドル近くを失ったと指摘した.

露出を隠す

報告書はまた、次のように述べています。 ホドルノート Terra への露出を隠すために、投資に関連する何千もの文書を削除しました。 Terraエコシステムが崩壊した後、貸し手はUSTCへのエクスポージャーをXNUMXか月間秘密裏に保つことができたため、これはある程度成功しました。 しかし、最終的な流動性危機により、会社は司法管理を求めることを余儀なくされ、シンガポール高等裁判所はそれを認めました。

レポートは詳細を明らかにする

高等裁判所は、EY Corporate Advisors Pte. Ltd. の Ee Meng Yen Angela と Aaron Loh Cheng Lee を任命しました。 会社の暫定司法管理者として。 司法管理者が 189.7 月末に発行した報告書は、Hodlnaut のエクスポージャーの程度を明らかにし、Terra の墜落の結果として XNUMX 億 XNUMX 万ドルを失ったと述べ、同社は Terra へのエクスポージャーを軽視していると付け加えた。

新しいレポートは、集中型取引所で貸し手が保有する資産のほぼ72％が、現在破産しているFTX取引所に預けられていると述べて、火にさらに燃料を追加しました.

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