バイナンス取引量最大の仮想通貨取引所である は、資金の移動に使用した秘密のチャネルをめぐって、ますます厳しい監視に直面しています。 Binance.US からの 400 億ドル以上が、CEO の Changpeng Zhao が管理するアカウント間で数か月にわたって移動されました。
暗号通貨業界は、機密性と匿名性に関連付けられることが多く、暗号会社による資金の移動も例外ではありません。
従来の金融機関は厳格な規制と報告要件に従わなければなりませんが、暗号通貨の分散型の性質と中央機関の欠如により、 暗号企業 彼らの金融取引を秘密にしておくために。
疑わしい慣行に従事する暗号機関
仮想通貨企業が秘密裏に資金移動を行う主な理由の XNUMX つは、規制を回避することです。 暗号通貨は多くの国で法定通貨として認められておらず、規制の枠組みがまだ開発中であるため、企業は金融取引を当局の詮索好きな目から遠ざけることを好むことがよくあります。 これにより、コンプライアンスのコストと制限を回避でき、急速に進化する業界でより柔軟に運用できます。
秘密にするもう XNUMX つの理由は、競合他社が有利になるのを防ぐことです。 仮想通貨業界は非常に競争が激しく、多くのプレーヤーが市場シェアを争っています。 多くの場合、企業は不透明な財務慣行を使用して、競合他社から戦略やポジションを隠し、足がかりを得たり、情報を有利に利用したりすることを防ぎます。
さらに、仮想通貨企業は、公の精査を避けるために秘密のお金の動きにも関与しています。 多くの暗号通貨ビジネスは法的なグレーゾーンで運営されており、その活動は物議を醸す可能性があります. 彼らは、マネーロンダリングやテロリストの資金調達など、非倫理的または違法と見なされる活動に関与している可能性があります。 金融取引を非公開にすることで、これらの企業は否定的な宣伝や法的措置の可能性を回避できます。
秘密の動き
メリットがあるにもかかわらず、仮想通貨企業による秘密裏の資金移動には重大なマイナス面もあります。 それらは透明性と説明責任を損なう可能性があり、規制当局やその他の利害関係者が モニター 業界に関連するリスクを評価します。 さらに、詐欺やその他の犯罪行為の可能性を高め、消費者に損害を与え、業界の評判を損なう可能性があります。
現時点では、 トラブルにあっている 仮想通貨取引所であるバイナンスは、規制の熱に直面しています。 Binance は、その Binance.US アカウントから、伝えられるところによると CEO Changpeng Zhao と関係がある会社に 400 億ドルを送金したと言われています。
Binance.US の元最高経営責任者でさえ、懸念される資金流出については知らされていませんでした。 これは、暗号通貨コミュニティに懸念と精査を引き起こしました.
16月XNUMX日のロイターの報道によると、バイナンスの銀行記録と会社のメッセージの調査 示されました Binance.US が管理する口座から、400 年に一連の取引で 2021 億ドル以上が取引会社 Merit Peak に送金されました。
「ロイターが確認した四半期の記録によると、2021 年の最初の 400 か月間で、XNUMX 億ドル以上がカリフォルニアに本拠を置く Silvergate Bank の Binance.US 口座からこの取引会社である Merit Peak Ltd に流れました。」
大規模な仮想通貨に優しい銀行である Silvergate が最近登場しました 下 規制の目 リンク 崩壊した仮想通貨取引所FTXへ。
この不確実性と不信感が株価に打撃を与えており、現在、株価は 20 株あたり XNUMX ドルを下回る長期低水準にあります。
ジョージ・ソロスのファンドはプット・オプションさえ買った（ショートパンツ）によると、100,000月1.74日時点で31万ドル相当のSilvergateのXNUMX株 13Fファイリング.
透明性の相反する概念
昨年 XNUMX 月、米国証券取引委員会 (SEC) は、 プローブ Binance.US と XNUMX つの特定の取引会社である Sigma と Merit との間の潜在的な接続に影響を与えます。 この譲渡は、バイナンスの透明性と規制要件を遵守するというコミットメントについて、さらなる疑問を投げかけています。
興味深いことに、バイナンスが ブログ投稿 「暗号エコシステムにおける信頼の構築」というタイトルで、取引所は、顧客の資産は「顧客が明示的に承認した方法でのみ使用されるべきである」と述べています。
BeInCrypto は Binance のチームに連絡を取り、この問題についてコメントを求めました。 しかし、チームは次のように答えました。
「それについてのコメントはありません。」
さらに、「これは Binance.US の問題です。 Binance.com とは別の独立した組織です。 コメント/質問のリクエストを彼らに中継できます。 Binance の広報担当者は BeInCrypto に語った。
これに続いて、 チーム 米国支店では、次のようなスクリーンショットを BeInCrypto と共有しました。
FTX崩壊を連想させる
エンティティとアカウントの間で資金をシャッフルするという話は、FTX で何が起こったのかという懸念を反映しています。 倒産した取引所は、 関係する 単一のエンティティによって管理されているアカウント間で資金を移動および交換する場合。
これは、規制と仮想通貨取引所に対する SEC の取り締まりについて疑問を投げかけています。 多くの人が、SEC が仮想通貨業界を規制するのが遅いと批判していますが、最近、SEC はその執行措置を強化しています。
今日、暗号通貨業界でのアンダーグラウンド マネーの動きを防ぐために、いくつかの規制が存在します。 最も重要なものの XNUMX つは銀行秘密法 (BSA) で、これは暗号通貨取引所を含む金融機関に疑わしい活動を金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に報告することを義務付けています。 これには、大規模な取引、異常なパターンの取引、および既知の犯罪者またはテロリストとの関係を持つ個人または団体が関与する取引が含まれます。
BSA に加えて、SEC は最近、証券法に違反する仮想通貨取引所に対して措置を講じました。 これには、未登録証券の提供や詐欺行為への関与が含まれます。 たとえば、SEC は現在、Ripple に対する訴訟に巻き込まれています。 XRP 暗号通貨、未登録の証券を販売した疑い。 SEC はまた、BitConnect 暗号通貨プラットフォームの創設者を詐欺で起訴しました。
注目に値するのは、暗号通貨会社が 必ずしも 伝統的な金融会社ができないことを何でもします。 ただし、暗号通貨取引の性質と参加者の匿名性により、違法行為に関与しやすくなる可能性があります。 これが、仮想通貨業界におけるマネーロンダリングやその他の違法行為を防止する上で、BSA 規制が重要である理由です。
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ソース: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/