仮想通貨企業は、FCA 基準を満たすために困難な戦いに直面しています

金融行為監督機構 (FCA) からの新しいレポートによると、規制当局にライセンスを申請した仮想通貨企業の 85% が最低基準を満たしていなかったことが明らかになりました。

26月XNUMX日公開、 レポートこれは、国会議員の財務委員会が委託したもので、反マネーロンダリングと対テロ資金調達の要件が遵守されていないことが懸念されていることが明らかになりました。

英国はデジタル通貨の構造化された管理システムを確立していませんが、FCAは、仮想通貨を扱うすべての企業に、国内でサービスを提供し続けるために、マネーロンダリング防止システムに登録するよう要請しています.

暗号の自白: FCA が見つけたもの?

財務委員会の最近の会議で、金融行為監督機構 (FCA) は、仮想通貨企業からの最近の申請のかなりの割合が「基準が低い」ことが判明したことを明らかにしました。 

全体として、FCA は、申請の 73% が取り下げまたは却下されたと報告しており、規制当局が新たな任務を引き受けたときよりも失敗率がはるかに高くなっています。 

いくつかの極端なケースでは、FCA は金融犯罪または組織犯罪への潜在的なリンクを特定し、これらの企業を関連する法執行機関に速やかに照会しました。 

さらに、規制当局は、一部の企業の主要な担当者の何人かが、「その役割を果たし、リスクを効果的に管理するための適切な知識、スキル、および経験を欠いている」ことを発見しました。

「私たちは仮想通貨規制に関する調査の真っ最中であり、これらの統計は、この業界の一部が『ワイルド ウェスト』であるという印象を否定するものではありません。」

ハリエット・ボールドウィン、財務委員会。

仮想通貨企業と FCA の問題を抱えた関係

仮想通貨企業と金融行為監督機構 (FCA) は、 激動の関係 過去数年にわたり。

FCA以来 引き継いだ 2020 年 XNUMX 月に英国で暗号資産の規制が施行された後、両者はセクターに対する FCA のスタンスをめぐって対立してきました。

FCA は ハードライン これには、特定のサービスの提供を禁止するなど、ビジネスの実施に関する厳しい規制が含まれます。 これにより、いくつかの仮想通貨企業が、FCA の規則を順守しなかったとして、FCA から多額の罰金を科されました。

それにもかかわらず、FCAは、イノベーションに対してオープンであり、適切な規制が確実に実施されるように仮想通貨企業と協力する用意があると述べています。

しかし、FCAは、仮想通貨業界への対応が遅く、仮想通貨企業がどのように規制されるべきかを明確にする必要があると批判されています。 その結果、多くの仮想通貨企業は、より歓迎的な規制環境を備えた法域に集中することを選択しました。

前方の道路

仮想通貨企業は、規制基準の順守において最も模範的でないグループの XNUMX つです。 これは、世界中の政府が暗号通貨の分野でより厳しい規制を導入したため、近年ますます明白になっています.

過去数年間だけでも、いくつかの大手仮想通貨企業は、KYC および AML ポリシーを順守しなかったとして、規制当局から多額の罰金を科されました。 最大の仮想通貨取引所の 6.5 つである Coinbase は、2021 年 XNUMX 月に、規制に違反したとして、米国商品先物取引委員会から XNUMX 万ドルの罰金を科されました。

規制当局は、彼らの基準に従わない者を罰すると言うとき、真剣です。 したがって、暗号会社は規制を遵守するために積極的なアプローチを取る必要があります。 これを怠ると、罰金や処罰だけでなく、彼らの評判にも深刻な影響を与える可能性があります。

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