バイナンスは、20,000 BTCをマネーロンダリングの疑いのあるビッツラートに送金しました

• Binance は、346 年 2018 月から先週の閉鎖までに、XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上のビットコインを Bitzlato に送金したとされています。
• Bitzlato の創設者である Anatoly Legkodymov は、18 月 700 日に XNUMX 億ドル以上の違法資金を処理したとして逮捕されました。
• Binance は、Bitzlato の主要な取引相手の XNUMX つとしてリンクされている唯一の主要な取引所です。

トップ 暗号通貨交換Binance 香港を拠点とするデジタル通貨取引所である Bitzlato のために、346 億 XNUMX 万ドル以上のビットコインを処理しました。

Bitzlato の創設者である Anatoly Legkodymov は、18 月 700 日に米国当局によって逮捕され、XNUMX 億ドルの違法資金を処理したとされる無認可の両替事業を運営していたとして、米国司法省から起訴されました。

司法省は、Bitzlato がクライアントのバックグラウンド チェックを最小限に抑えたと述べました。 Binance は Bitzlato の主要な取引相手の 2018 つであり、2022 年 XNUMX 月から XNUMX 年 XNUMX 月の間に大量のビットコインを受け取りました。

FinCEN によると、Bitzlato のトップ取引パートナーの中で Binance は唯一の主要な暗号通貨取引所でした。 FinCEN はまた、Bitzlato と取引を行った他のエンティティは、ロシア語のダークネット マーケットプレイス Hydra、LocalBitcoins と呼ばれる小さな取引所、Finiko と呼ばれる暗号投資 Web サイトであり、ロシアに拠点を置く仮想通貨ポンジ スキームとされていると報告しています。

FinCEN は、Bitzlato をロシアの違法金融に関連する「主要なマネーロンダリングの懸念事項」と見なしており、1 月 XNUMX 日から、米国およびその他の金融機関による Bitzlato への資金の送金を禁止します。

Binance の代表者は、同社が国際法執行機関に支援を提供しており、Bitzlato の調査に協力することを約束していると述べました。 ただし、Bitzlato との取引に関する具体的なデータは提供していません。

ロイターによると、バイナンス、ローカルビットコイン、フィニコとビッツラートとの間の取引が、司法省が「犯罪者の避難所」と呼んでいるが、規制や法律に違反したという証拠は現在のところない。 しかし、元米国政府当局者は、バイナンスが主要な取引相手として著名な地位を占めているため、ビッツラートの遵守について司法省と米国財務省から精査される可能性があると述べています。

米国の大手ブロックチェーン調査会社による未公開データのレビュー 連鎖解析 Binance は、205,000 年 20,000 月から先週のプラットフォームの閉鎖までに、Bitzlato のために 345.8 ビットコイン以上に相当する 2018 のトランザクションを実行したと述べています。 このデータは、Binance が Bitzlato から約 175 億 XNUMX 万ドルのビットコインを受け取ったことも示しており、その期間中のプラットフォームの最大の受け取り相手となっています。

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