連邦当局は水曜日、違法行為の収益の港となった仮想通貨取引所を運営していたロシア人が逮捕されたと発表した。
米国当局は、40 歳の中国居住者を首輪にしました。 アナトリー・レグコディモフ 香港で登録された彼の暗号取引プラットフォームである Bitzlato は、数億ドルのダーティ マネーを処理したという主張について。
火曜日の夜、連邦捜査局のエージェント 逮捕された マイアミのレグコディモフ。
DOJ は水曜日、「国際的な暗号通貨執行作戦」の一環として、Bitzlato がオフラインになったと述べた。
副検事総長のリサ・モナコは、逮捕を「暗号犯罪のエコシステムへの大きな打撃」と表現しました。
暗号通貨取引所 Bitzlato から流れる汚れたお金
DOJ は次のように主張した。 ビッツラートは、直接または第三者の導管を通じて、700 億ドル以上の仮想通貨を Hydra Market のユーザーと交換しました。Hydra Market は、薬物、詐欺 ID、およびその他の違法な商品のダークネット市場です。
DOJ とドイツの法執行機関は Hydra Market に対して措置を講じ、昨年 XNUMX 月に閉鎖されました。
画像: モスクワ・タイムズ
米国連邦検事ブレオン・ピースによると：
「暗号通貨を取引する機関は法を超越しているわけではなく、その所有者は私たちの手の届かないものではありません。」
モナコによると、この作戦に関与した人物は、多くのヨーロッパ諸国での法執行活動やビッツラートのコンピューター ネットワークの没収など、「組織的な妨害キャンペーン」に関与していました。
米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、ビッツラートを「重大な犯罪者」と指名する命令を出しました。 マネーローンダリング ロシアの違法資金調達に関連して懸念」。
Bitzlato とその米国の顧客
Legkodymov はまた、2022 年から今年にかけてマイアミから Bitzlato トランザクションを実行したこと、および米国にある IP アドレスから Web サイトへの「大量のトラフィック」の報告を受けたことで告発されています。 DOJ によると、これには 250 年 2022 月の XNUMX 億 XNUMX 万人以上の訪問者が含まれます。
ロイター通信は、水曜日にビッツラートのウェブサイトが、フランス当局によってサービスが無効化されたことを示す通知に置き換えられたと報じた.
規制当局によると、Bitzlato は水曜日の措置以前はあまり知られていない仮想通貨会社であり、4.5 年以降、約 2018 億ドルのビットコイン取引を処理してきました。
その間、Bitzlato の所有者は Telegram を介して、交換が侵害されたことを明らかにしました。
彼らは、引き出しが無期限に停止されたことを顧客に通知し、問題が修正されるまでサイトへのコインの送信を停止するよう要求しました.
デイリー チャートで 924 億 XNUMX 万ドルの仮想通貨の時価総額 | チャート： TradingView.com
水曜日、レグコディモフは拘留されており、彼に代わって話すことができる弁護士がいるかどうかは不明でした.
DOJ によると、違法な送金事業を行ったとして有罪判決を受けた場合、彼は最大 XNUMX 年の懲役に直面します。
ブロックチェーン分析の新興企業である Chainalysis は先週、違法な仮想通貨の転送が 20 年に過去最高の 2022 億ドルに達したことを明らかにしました。これは主に、認可された仮想通貨アドレスの急増の結果です。
Ronstik / Alamyによる主な画像
ソース: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/