Chainalysis-The Cryptonomist に沿った暗号犯罪とダークネット

ブロックチェーン分析会社 連鎖解析 をまとめました 新しいレポート に対する 暗号犯罪、特に焦点を当てた、暗号に関連する犯罪 ダークネット をきっかけにユーザーのために戦ってきた市場や詐欺店 ハイドラ 崩壊。

より具体的には、2022 年のダークネット マーケットプレイスと詐欺店の収益が前年から減少したことが明らかになりました。 実際、2022 年のダークネット市場の総収益は ２０２２年の１７４億４０００万ドル、下から ２０２２年の１７４億４０００万ドル 2021インチ

それだけでなく、2022 年に最高の収益を上げた上位 XNUMX つのダークネット マーケットプレイスのうち XNUMX つが従来のドラッグに焦点を当てたダークネット マーケットプレイスであり、 ブライアン・ダンプス、詐欺店でした。

Chainalysis による暗号犯罪: Hydra が閉鎖され、Darknets が崩壊

ハイドラマーケット 2022年に最高収益のダークネット市場で再び道を切り開いた.OFACによって認可され、XNUMX月に米国とドイツの共同作戦で閉鎖されたにもかかわらず.

この XNUMX か月間に蓄積された収益の優位性に勝る市場は他にありません。 すべてが最初の市場シェアを獲得しました ヒドラの崩壊、チェーン上のデータは、これらの市場がHydraの元ユーザーとサプライヤーを引き付けるために協調的な努力をしたことを示唆しています.

Hydra の閉鎖により、ダークネット市場の収益が業界全体で減少し、すべての市場の XNUMX 日の平均収益が 4.2万ドル 閉店直前と $447,000 その直後。

ドラッグ市場全体の収益は完全には回復しませんでしたが、2022 年後半には以前のレベルにゆっくりと戻りました。一方、詐欺店は引き続き減少しました。

詐欺店

詐欺店は、侵害されたクレジット カード情報やその他の形態の個人を特定できる情報 (PII) などの盗まれたデータを販売するダークネット マーケットプレイスのユニークなセグメントであり、詐欺行為に使用される可能性があります。

この減少は、次のような主要な詐欺店の閉鎖によって部分的に引き起こされました。 バイパスショップ、XNUMX月に閉鎖されました。 ブライアン・ダンプス、今年全体で最大の詐欺店である.

Hydra が閉鎖されて以来、ダークネット市場は大幅に回復していますが、詐欺店はそうではありません。 シングルセラーストア 異なる傾向を示しました。 シングル ベンダー ストアは、個々のドラッグ ベンダーによって設立された独立したストアであり、通常、より大規模な従来のダークネット マーケットプレイスで大規模な顧客ベースを収集します。

単一のベンダー ストアを作成することで、従来のダークネット マーケットプレイスの管理者に通常かかる手数料を節約できます。

2022 年を通じて、 負の関係 通常のダークネット マーケットプレイスに送られる資金と、単一のベンダー ストアに送られる資金の間。 たとえば、従来のダークネット マーケットプレイスの収益が減少し始めたのとほぼ同時期に、XNUMX 月から単一のベンダー ストアの収益が増加しています。

同様に、従来のダークネット市場が XNUMX 月から年末にかけて回復したため、単一のベンダー ストアの収益は減少しました。

Hydraの後、市場支配権をめぐる戦い

法執行機関が Hydra を閉鎖する前は、Hydra は世界最大のダークネット市場でした。 終焉の前に、Hydra Marketplace は 視聴者の３８%が 2022 年のダークネット マーケットプレイス エコシステムで受け取ったすべての経済的価値の

ロシアを拠点とする Darknet Marketplace は、 薬の販売 と提供 マネーローンダリング サイバー犯罪者へのサービス。 Hydra の崩壊を受けて、いくつかの市場が収益を上げましたが、特に XNUMX つの市場が支配的でした。 ブラックスプルート、OMG!OMG! マーケット、およびメガ ダークネット マーケット。 

興味深いことに、XNUMX 社はそれぞれ異なる時期に市場をリードしていましたが、Hydra の崩壊直後の OMG の支配期間は、XNUMX 社の中で最も強力でした。

XNUMX 月と XNUMX 月のほとんどで、OMG は 視聴者の３８%が でピークに達し、総市場シェアの 視聴者の３８%が 23月XNUMX日。 また、競合他社にほとんど挑戦されることなく運用されており、Hydra の後継機としての可能性を示しています。

XNUMX 月、OMG は分散型サービス拒否攻撃を受けました (DDoS攻撃) 攻撃により、ベンダーと顧客は当時、Mega Darknet Market と Blacksprut Market に移行した可能性があります。

同様に、Blacksprut は XNUMX 月下旬にハッキングされました。 視聴者の３８%が 数週間前。 ダークネット マーケットプレイスの違法な性質を考えると、プロバイダーとユーザーが、データ侵害を受けたマーケットプレイスから離れようとするのは当然のことです。

Chainalysis: 暗号犯罪は Hydra の後も続きます。その方法を見てみましょう

Hydra の閉鎖後、Hydra の XNUMX つの主要な後継市場がどのように地位を争ったかをさらに掘り下げると. 以前は Hydra に依存していた特定の顧客を獲得することが、この戦いの鍵でした。

オンチェーン データを使用して、元 Hydra ユーザーが市場閉鎖後にどこに移行したかを調べることで、これを調査できます。 この分析では、2022 月 5 日の Hydra のシャットダウン後の XNUMX 年の残りを XNUMX つの期間に分けます。

具体的には、50 つは OMG の優位性です。OMG がほとんどをキャプチャしたとき、Hydra の閉鎖直後の XNUMX 日間の期間です。 視聴者の３８%が ダークネット市場シェアの。

次に、OMG 後の優位性: 2022 年の残りの期間、OMG は Blacksprut と Mega とともに XNUMX つの重要な市場の XNUMX つになりました。 すべてのダークネット マーケット ユーザーの大多数と同様に、すべてのカテゴリの Hydra の以前の対応者です。 小売薬の購入者と犯罪者の消費者の両方。 OMGの支配期間中、OMGとほぼ独占的に取引。

OMG 後の優勢な時期に、OMG は以前の Hydra のカウンターパートの多くを保持していました。 しかし、失った 重要なシェア すべてのカテゴリの他の XNUMX つの市場への違法行為の。

このことから、主に XNUMX つの結論を導き出すことができます。 まず、これら XNUMX つの市場が立ち上げられたことを示す兆候があります。 cryptocurrency 洗濯サービス Hydra が提供するものと類似しているため、Hydra の犯罪ユーザーの多くがこれらの市場に移行した理由が説明できます。

XNUMX 番目の側面は、Hydra がシャットダウンした直後に OMG が Hydra のカウンターパートの中でいかに支配的であったかということです。 これは、OMG と Hydra の関係を考えると特に興味深いものです。