EU機関のヒットリストにある国境を越えた暗号詐欺師

2022 年末までに、詐欺師は、XNUMX 年間の損失を必死に取り戻そうとする仮想通貨投資家をだますことに焦点を移しました。欧州政府機関が主導する国際的な法執行活動暗号起業家とビジネスに参加 2022 年 XNUMX 月以降、国境を越えた仮想通貨詐欺を抑制し、コールセンターを通じて活動している犯罪ネットワークを明らかにしました。

法執行協力のための 2022 つの EU 機関である Europol と Eurojust は、ブルガリア、キプロス、ドイツ、セルビアの当局に加わり、2.1 年 XNUMX 月以降、オンライン投資詐欺を調査しました。調査により、主にドイツの投資家に XNUMX 万ドル以上の損失をもたらした犯罪ネットワークが特定されました。

ブルガリア、セルビア、キプロスで取り壊された偽の暗号を販売するコールセンター
犯罪組織は、偽の仮想通貨投資 Web サイトに 2 万ユーロ以上を投資するよう被害者を誘い込みました。
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- ユーロポール（ユーロポール） 2023 年 1 月 12 日

Europol によると、詐欺師はドイツ、スイス、オーストラリア、カナダなどから被害者を誘い込み、偽の仮想通貨投資スキームや Web サイトに投資させました。この発見は、最終的に、国境を越えた調査を目的とした運用タスクフォースの作成につながりました.

東ヨーロッパの XNUMX つのコールセンターで活動している詐欺師は、小規模な投資で有利な利益を提供することで潜在的な被害者をおびき寄せ、その結果、被害者はより大きな投資を行うようになりました。報告されていないケースの数を考慮すると、Europol は総損失が数億ユーロになる可能性があると推測しています。

調査では、ブルガリアで 261 人、キプロスで 214 人、ドイツで 22 人、セルビアで 30 人の XNUMX 人が尋問され、EU 内の XNUMX か所が捜索され、XNUMX 人が逮捕されました。ハードウェアウォレット、現金、自動車、電子機器、書類も押収されました。

一方、詐欺師は政府機関になりすまし続けていますおよび企業、暗号コミュニティは、詐欺師を弱体化させるための積極的なアプローチを維持しています。プロアクティブな警告アナウンス, ハッキング防止の修正 & 一般大衆の教育.

バグ報奨金およびセキュリティサービスプラットフォームの Immunefi からの報告によると、暗号産業は合計3.9億ドルを失った 2022インチ

ロットのうち、総損失の 95.6% はハッキングによるもので、残りの 4.4% は詐欺、詐欺、ラグプルによるものでした。 BNB チェーンとイーサリアムは、最も標的にされたブロックチェーンでした。

Immunefi の CEO である Mitchell Amador 氏は、コミュニティを保護し、投資家間の信頼を再構築するために、「積極的に脆弱性を特定して対処する」ことを提案しました。