仮想通貨の犯罪的使用は「新たな脅威」

オーストラリアの連邦法執行機関は、暗号通貨の犯罪的使用を同国における「新たな脅威」として強調しているが、犯罪者と歩調を合わせることは継続的な課題であると述べている.

オーストラリア連邦警察（AFP）の広報担当者は、コインテレグラフに対し、「暗号通貨を使用して違法なビジネスを助長し、資産の所有権を隠蔽しようとする犯罪者の数が増加している」と語った。

「暗号通貨の犯罪的使用は、法執行機関にとって新たな脅威です。」

しかし、彼らは、法執行機関にとっての最大の課題は、特に仮想通貨の主流の採用が増加するにつれて、犯罪者に遅れずについていくために「ツール、技術、および法的枠組み」を「継続的に進化させる」ことであることを認めました.

先月、AFP は以下に焦点を当てた新しい暗号通貨ユニットを設立しました。暗号関連トランザクションの監視.

しかし、スポークスパーソンは、暗号に焦点を当てたユニットが以前に設立されたにもかかわらず、「犯罪者は法執行を回避し、一般の人々を搾取する機会を見つけ続けている」と述べた。

見当違い？

あるオーストラリアの私立探偵は、AFP はまだ「多産で収益性の高い」仮想通貨犯罪、つまりオンライン投資詐欺に焦点を当てていないと考えています。

IFWグローバルのケン・ギャンブル会長は、コインテレグラフに対し、AFPの最近の焦点のほとんどは、麻薬密売、サイバー侵入、ランサムウェア、電子メール侵害、ハッキングに関連する暗号通貨マネーロンダリングに向けられているが、「大規模なオンライン投資詐欺」ではないと語った.

今年の XNUMX 月から XNUMX 月までの Scamwatch データオーストラリア人が負けたことがわかった 242.5 年にはすでに 152.6 億 2022 万オーストラリアドル (XNUMX 億 XNUMX 万ドル) が詐欺師に支払われており、ロマンスベイト詐欺、古典的なポンジースキーム、仮想通貨詐欺などの投資詐欺によって資金の大部分が失われています。

この数字は、36年全体の数字よりもすでに2021％高くなっています。

捜査官はまた、一部の法執行部門はまだ暗号犯罪事件を処理するための十分な設備が整っていないと考えており、「法執行機関は暗号通貨がどのように機能するかについてより良いトレーニングと教育を必要としている」と付け加えています。

分析会社 Chainalysis の 74 月のレポートによると、公的機関の XNUMX% が暗号通貨関連の犯罪を調査するための準備が整っていないと感じており、回答者は多くの機関が専用のブロックチェーン分析ツールを使用していないことを示しています。

「犯罪業界に急速に関与している、専門的で認定された暗号通貨トレーサーが不足しています」とギャンブル氏は述べています。

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これは間もなく変わる可能性があり、多くの国際および国内当局が今年、暗号犯罪に焦点を当てたユニットの設立を発表しています.

そんな中、最近インターポール（国際刑事警察機構）がシンガポールに特別チームを設立する政府が仮想資産を含む犯罪と戦うのを助けるために。

インターポールのユルゲン・ストック事務局長は、インドで開催されたインターポールの総会で、法執行機関向けの仮想通貨のさらなるトレーニングの必要性について述べ、仮想通貨は「挑戦をもたらす」と述べた。