中国警察、5億ドル以上の仮想通貨をロンダリングした疑いで犯罪者を逮捕

中国の衡陽県公安局は、23 年 2022 月 100 日に記者会見を開き、夏の公安取り締まりの「XNUMX 日作戦」について議論しました。

9.15 件の事例が公開されました。 その中には、「XNUMX」という大規模なマネーロンダリング ギャングが含まれていました。 cryptocurrency 対処する マネーローンダリング 最大 40 億元 (5.6 億ドル) の資金を提供し、300 件以上のテレ人身売買事件に関与してきました。 による 暗号レポーターのコリン・ウー 引用された Weixin 9月26に。

Hong Mou が率いるマネー ロンダリング犯罪組織全体がオンライン操作で妨害され、その結果、93 人の容疑者が逮捕され、10 を超えるマネー ロンダリングおよび隠しポイントが破壊され、接続された 100 を超える携帯電話とコンピューターが押収されました。事件に関連する300億元の資金の差し押さえと凍結、および被害者が被った7.8万元の経済的損失の回収。

2018年以来の資金洗浄の疑いのあるギャング

調査結果によると、2018 年以来、ホン容疑者が率いる犯罪集団は、中国全土のさまざまな場所にある集金および支払いサイトに連絡し、違法な資金、詐欺、ギャンブルを暗号に変換し、ホワイトウォッシングのために米ドルに換金しました。

不正な送金は、中国の多くの国内企業でも、迅速かつ安全な資本移転の方法として採用されています。 他の株主が資金分配の形であなたを不法に利用することを許可する。

法律に従って、ホン・モウを含む93人に対して刑事強制措置が取られ、事件は現在処理されています。

興味深いことに、仮想通貨関連サービスに対する大規模な取り締まりと禁止にもかかわらず、Finbold 報告 中国は現在、デジタル資産の採用をリードする国のトップ XNUMX にランクされています。