英国の高等裁判所 サスペンド プレトリア グループ インターナショナル (PGI) 商社。 PGI は、暗号サービス、健康製品、ブロックチェーン教育を提供しました。
投資家の資金を保有しながらPGIのシャットダウン
当初、PGI の XNUMX 人の取締役は、その活動について相反する報告を行いました。 ただし、同社の事前取引には取引が含まれます。 暗号通貨.
匿名の情報筋によると、同社は栄養ドリンクの販売に取り組んでいるという。 投資家が提供された ROI を享受するには、まず少なくとも 100 ドルを投資する必要があります。 ただし、投資家は投資額に応じて 0.5% または 3% の ROI を得る権利があります。
PGI は、月曜日から金曜日まで収益が 200% になるまで分配します。 それにもかかわらず、投資家は XNUMX 月の指定された日に資金にアクセスするための支援を必要としていました。 その結果、彼らがだまされていると信じていたこれらの投資家の間で、不安が急増し始めました。
一方、PGI は、支払いの遅延は、KALA との継続的な法人化プロセスによるものであると述べました。 新しい KALA ウォレットは、ローンチ後に PGI で実行されることになっていました。 当初、PGI は KALA ウォレットを使用して投資家に支払うことを意図していました。
KALA は 2017 年に Nui の基本計画としてデビューし、ポンジ スキームを実行しました。 もともと、KALAはヌイの脱出計画だった。
Nui の投資家は、社内トークンであるにも関わらず、ミンテージ マイニングと呼ばれるメカニズムを介して KALA を作成することが許可されていました。 当時、Nui は KALA を自社の発明であると宣言しましたが、いずれも適切な法的裏付けはありませんでした。
しかし、2018 年に、テキサス証券委員会は Nui に対して使用停止の判決を下しました。 その結果、不正行為が露呈した。
PGIに戻ります。 このプラットフォームは当初、投資家に 200% の投資収益率を約束していました。 しかし、残念なことに、彼らは自分の言葉に忠実であり続けることを拒否しました. その間、これらの投資家は取引所で自分の資金にアクセスすることを禁じられました。
規制当局が PGI に対して訴訟を起こす
捜査官は、取引所が法定通貨取引に使用した 612,425 つの銀行口座を指摘しました。 2020 年 2021 月から XNUMX 年 XNUMX 月の間に、約 XNUMX 万 XNUMX ポンドの投資家の資金がこれらの口座に送金されました。
取引報告によると、このアカウントは一部の個人アカウントに 195,000 ポンドを支払いました。 また、高級百貨店に 10,000 ポンドを支払いました。
バージニア州東部地区連邦地方裁判所は、PGI に対して一時停止令状を発行しました。
これに続いて、米国財務省と米国司法省が同社のウェブサイトを閉鎖しました。 米国在住のラミル・ベンチュラ・パラフォックスが会社を指揮しました。
Insolvency Service Commission が会社を調査している間、Ramil は彼らの指示に従うことを拒否しました。 したがって、高等裁判所は、同社に対して閉鎖の評決を下した. 裁判所は、会社の業務を停止することが公共の最善の利益であると証明した.
さらに、裁判所は、取引所が効果的な経営判断を下すことができないという主張を根拠付けました。
PGIに対するその他の申し立てには、当局との協力の欠如、正確な会計報告の欠如、法的裏付けなしでの運営、透明性の欠如、および法律への不服従が含まれます。 規制.
Insolvency Service の主任調査員である Mark George は、PGI が従うことを拒否した特定の原則を提示しました。 マークによれば、有限責任として運営されている事業または団体は自動的に会社法の対象となります。 そのため、機関がこれらの法律を無視した場合、裁判所はその組織を閉鎖することが厳密に期待されています。
ソース: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/