Bitzlato暗号会社が削除されました

暗号通貨会社 Bitzlato に対して講じられた執行措置の一環として、Europol として知られる欧州連合法執行機関は、当局が 19 万ドル以上の暗号通貨を保持するビットコイン ウォレットを保管したと述べました。

Europol は 23 月 46 日、Bitzlato 経由で譲渡された資産の約 1% が違法行為に関連していると述べました。 発行時点では、これは 1.09 億ユーロに相当し、XNUMX 億 XNUMX 万米ドルに相当します。

政府機関の調査結果によると、Bitzlato はビットコイン (BTC)、ダッシュ (DASH)、ドージコイン (DOGE) などの 2.1 億ユーロ以上の仮想通貨を保有しており、その大部分はロシアルーブルに両替。

Europol によると、暗号資産を法定通貨に変換することは法律に違反していないという事実にもかかわらず、サイバー犯罪者の調査により、膨大な量の違法な資産がサイトを経由して渡されていることが示唆されました。 「疑わしい取引の大部分は、外国資産管理局（OFAC）によって認可された企業に関連しています。 他の疑わしい取引は、サイバー詐欺、マネー ロンダリング、マルウェア、および児童虐待を描写するコンテンツに関連しています。」

米国当局は 18 月 XNUMX 日に、暗号通貨に焦点を当てた執行チームによる取り組みの一環として、フロリダ州で Bitzlato の作成者である Anatoly Legkodymov を拘束したと報告しました。

ユーロポールは、ベルギー、キプロス、ポルトガル、スペイン、オランダの機関の支援を受けたこの作戦により、暗号通貨取引所に関係する他の XNUMX 人の個人が逮捕されたと付け加えました。 これらの個人の XNUMX 人はキプロスで逮捕され、残りの XNUMX 人はスペインで逮捕されました。

逮捕に加えて、ユーロポールは、捜査官が約 18 万ドルに相当する約 19.5 万ユーロ相当の財布を没収し、合計 100 万ユーロを管理する他の仮想通貨取引所の 50 以上のアカウントをブロックしたと主張しました。

Bitzlato のサーバーは、ロシアの犯罪資金調達に関連する「主要なマネーロンダリングの懸念」であると考えられており、アメリカ合衆国の当局はそれらを没収しようと試みていました。

18 月 XNUMX 日に逮捕された後、レグコディモフは、罪状認否を受けるためにフロリダ州南部地区連邦地方裁判所に持ち込まれたとされています。

Bitzlato の彼のパートナーがヨーロッパで直面する可能性のある告発があるとしても、その可能性については明確にされていません。