バイデン政権は、刑事告発なしで暗号を押収しやすくしたいと考えています

61ページの最近の記事に深く埋もれている レポート 米司法長官によると、バイデン政権は、連邦政府が暗号通貨を押収して保持する能力を劇的に拡大するよう求めた. 制定されれば、提案された変更は、資産を永久に没収するために有罪判決を必要とする刑事没収と、有罪判決や刑事告訴さえも必要としない民事没収の両方を強化することになる.

特に、レポートのリリースは、 発表 新しいデジタル資産コーディネーター ネットワークの。 この全国的なネットワークには、「民事および刑事の没収訴訟の起草」に関する訓練を受ける 150 人を超える連邦検察官が配置されています。

仮想通貨は偽名であるため、政府による没収の影響を受けないと見なされることがあります。 しかし、現実はかなり異なります。 昨年、司法省の差し押さえの管理者である米国連邦保安官は、マネージド 200 億 466 万ドル相当の約 XNUMX の暗号通貨が押収されました。

2014 会計年度以降、FBI、シークレット サービス、および国土安全保障調査は、集合的に 押収 約 680 億 XNUMX 万ドル相当の仮想通貨 (押収時の価値) があり、デジタル資産に関連する数百件の調査がまだ進行中です。 しかし、これらの金額でさえ、IRS Criminal Investigation と比較すると見劣りします。 没収された 3.8 年度から 2018 年度にかけて、仮想通貨で 2021 億ドルという驚異的な額に達しました。

それにもかかわらず、司法省は、暗号が連邦法執行機関によって「使用される没収ツールの制限を明らかにした」と主張し、「既存の法律をいくつか更新する」ことを推奨しました。 第一に、司法長官は、独立または公平な司法監視なしに発生する、最も虐待的な形式の民事没収を拡大したいと考えています。

「行政的」または「非司法的」没収では、裁判官ではなく押収機関が財産を没収するかどうかを決定します。 連邦政府は、500,000 ドル以上の価値のある不動産や資産を除いて、ほぼすべてのものを没収するために行政没収を利用することができます。

その500,000万ドルの制限は現在、暗号通貨に適用されていますが、法務長官は「暗号通貨やその他のデジタル資産の500,000万ドルの上限を引き上げる」ことを望んでいます。 これにより、管理上の没収に関する数少ない制限の XNUMX つが取り除かれます。 議会が行動を拒否したとしても、昨年制定された法律のおかげで、財務長官は新しい規制を採用することで簡単にキャップを終わらせることができます.

この提案は非常に懸念されます。 行政上の没収は、不動産所有者に驚くほどわずかな保護しか提供しません。 財産を押収した後、政府は行政没収の通知を送るだけでよい。 所有者が自分の財産に対する請求を迅速に提出できなかった場合、その財産は自動的に没収されます。

押収された財産は所有者にとって最も価値のある資産である可能性があるため、所有者は反撃する手段を持っていないことがよくあります。 それでも、請求が提出された場合でも、所有者は法廷で一日を過ごすことができない場合があります. によると レポート 司法研究所によると、連邦機関は、押収された現金に対する提出されたすべての請求の XNUMX 分の XNUMX 以上を「不足」として却下しており、ほとんどの請求は「技術的な理由」により却下されています。

当然のことながら、行政上の没収事件は政府が勝つのがはるかに簡単であるため、行政上の没収は、司法省が実施したすべての没収のほぼ 80% を占め、財務省の没収活動の 96% を占めていました。

司法省は、行政上の没収が「効率的」であり、裁判制度における「過度の負担」を軽減することを称賛していますが、実際には、行政上の没収は、何も悪いことをしていない何千人もの被害者の生活に重荷を負わせてきました.

ただ聞いてください ケン・コーラン. 中東から渡米後、ノースカロライナ州グリーンビルに小さなコンビニを開業。 しかし、2014 年 570,000 月、IRS のエージェントが彼の店に押し入り、ケンに 153,907.99 万ドルを差し押さえる令状があり、銀行口座のすべてのペニー (20 ドル) をすでに差し押さえていると伝えました。 そのお金は、Ken の一生の貯金であり、XNUMX 年近くの長い時間の事業運営で稼いだものです。

XNUMX か月も経たないうちに、Ken の銀行口座は管理上没収されました。 それらの貯蓄がなければ、ケンは経済的な限界点に追いやられました. 彼は家族を養い、住宅ローンを返済し、店を維持するために借りなければならなかった信用枠をカバーするのに苦労しました。 ケンは犯罪で起訴されたことはありません。

「これがアメリカで起こるとは信じられませんでした」とケンは嘆きました。 「この国で、政府が正直なビジネスマンの銀行口座を、彼が何か悪いことをしたことを証明せずに、まるごと取り上げる方法が理解できません。」

幸いなことに、司法研究所の助けを借りて、ケンは後に 提出 「寛解または軽減の請願」（基本的に没収された財産に対する恩赦）。 メディアの騒動の後、2016 年 XNUMX 月、IRS は Ken から不当に受け取ったすべてのお金を返還することに同意しました。 彼は仮想通貨ではなく法定通貨を失いましたが、Ken の話が示すように、管理上の没収を使いやすくする必要はまったくありません。

仮想通貨の行政没収を拡大することに加えて、司法省は「コモディティ関連の違反に対して刑事および民事没収権限を与えるための修正を歓迎する」と述べた。 暗号市場での詐欺または操作の有罪判決後に犯罪者の没収を許可することは、詐欺師を取り締まるための貴重なツールになる.

現在、ほとんどの仮想通貨は 見なさ 証券ではなく商品。 そのため、商品を管理する連邦法の下で、検察官は「暗号通貨市場での詐欺と操作を起訴する」ことができます。 しかし、証券とは異なり、これらの法律は「商品に関係する犯罪行為から不正に得た利益の没収を認めていません」。

しかし、拡張 市民の 没収はあまりにも広い網を投げかけ、罪のない所有者が政府の没収のために暗号を失う可能性をはるかに高くします. 結局、刑事上の没収とは異なり、民事上の没収には有罪判決の要件がありません。 さらに、連邦機関が没収訴訟を起こす直接的な金銭的インセンティブがあります。財産が（民事または刑事で）没収されると、押収した連邦機関は収益の最大 100% を保持できます。

残念ながら、提案されている資産没収の拡大は、暗号通貨が他の方法で提供できる金融プライバシーへの攻撃を含む、暗号通貨に対するより広範な攻撃の一部です。 財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は現在、 ルール これは、IRS が Ken の現金を押収したのと同じ報告要件で、カストディアル ウォレット (つまり、サード パーティによって管理されているもの) に侵入的な報告要件を拡張することになります。

採用された場合、ウォレットのホストは、ホストされていないウォレットとの 10,000 ドルを超えるすべてのトランザクションについて、トランザクションに関与する両当事者の名前や住所などの個人情報を含む詳細なレポートを FinCEN に送信する必要があります。 ブロックチェーンは本質的に公開されているため、XNUMX つのトランザクションに関する XNUMX つのレポートが実質的にデジタル スケルトン キーになり、連邦政府がウォレットの他のすべてのトランザクションを詮索できるようになります。

これは正確に間違った方向に進んでいます。 中間選挙がどうなるにせよ、議会は提案された仮想通貨の取り締まりを拒否し、民事没収を抑制しなければなりません。