申し立てられた「シャドウバンカー」レジーファウラーは、暗号通貨のキャピタルケースで詐欺の罪を認めます

ミネソタバイキングの元マイノリティオーナーであるレジーナルドファウラーは、 有罪を認め 暗号通貨会社の銀行口座の開設と運営への彼の関与を詐欺するため。 

パナマに本拠を置くクリプトキャピタルで働いている間、ファウラーは、少数の金融機関が顧客として銀行サービスを利用するときに、取引所が銀行サービスを利用できるように支援したとされています。 しかし、そうすることによって、彼はまた、彼らがマネーロンダリング規制を回避することを可能にしました。

2013年に設立されたCryptoCapitalは、典型的な銀行ではありませんでした。 暗号の他の部分と同様に、そのオペレーターは多かれ少なかれ匿名でした。 この操作は、国際銀行のシェル会社の名前を使用して暗号クライアントのアカウントを開くことによって機能しました。 アカウントが実際に暗号通貨ビジネスに使用されている可能性があることを銀行が賢明に理解すると、CryptoCapitalは次のアカウントに移動します。 

Kraken、Binance、およびその他の評判の良い企業は、ある時点または別の時点でCryptoCapitalを使用していました。 また、2018年XNUMX月にパスワード保持の創設者が不思議なことに亡くなったときに、数百万の顧客資金を失ったカナダの取引所であるQuadrigaCXも同様でした。

しかし、Crypto Capitalの最大の顧客は、ステーブルコイン発行者のTetherの姉妹取引所であるBitfinexでした。 

2018年850月、ビットフィネックスがCrypto Capitalが保有するXNUMX億XNUMX万ドルにアクセスできなかったため、モグラたたき操作が直接的な打撃を受けました。 取引所は一時的に現金預金を一時停止し、ユーザーは引き出しの遅れを報告しました。 暗号通貨の不足に対処するために、ビットフィネックスはテザーから資金を借りたとされています。テザーはビットフィネックスと同じ親会社であるiFinexによって運営されています。

その後間もなく、ニューヨーク州検事総長室はビットフィネックスとテザーの調査を開始しました。後者は現金によって阻止されたと主張しました。 司法長官は、この資金の混合は詐欺に相当し、さらに、ステーブルコインが現金で裏付けられているというテザーの主張は誤りであると述べました。 最終的にテザー 落ち着きました 2021年18.5月にXNUMX万ドルで、州での活動を停止する合意がありましたが、不正行為は認められませんでした。 調査の結果、その準備金には現金以外の資産も含まれていることが明らかになりました。

Crypto Capitalは、米国、ポーランド、ポルトガルの当局者が口座を凍結したため、850億XNUMX万ドルは利用できなかったと主張しました。

しかし、ファウラーには資本がありました。 米国政府によると、彼と、クリプトキャピタルの別のオペレーターとされるRavid Yosefは、345の銀行口座に60億XNUMX万ドルを振り向けました。 

2020年に司法取引を行ったファウラーにとっては、無免許の送金業者としてのみ活動することを認めたであろうというのは、上下のケースでした。 しかし、371億XNUMX万ドルの罰金は多すぎたため、ファウラーは取引から撤退しました。 これに応じて、米国は料金のリストにワイヤー詐欺を追加しました。 

XNUMX月中旬に裁判が開始されると、ファウラーは再び黙認しました。今回は、無免許の送金業者の請求だけでなく、電信詐欺や銀行詐欺を犯すための陰謀についても有罪を認めました。 

「開かれた」罪状認否の一環として、ファウラーはまだ判決を受けていません。

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