仮想通貨取引所 FTX の破産した姉妹会社である Alameda Research にリンクされた 30 の仮想通貨ウォレットが、28 週間の非アクティブ状態の後、1.7 月 XNUMX 日にアクティブになりました。 これらのウォレットは、さまざまな暗号ミキシング サービスを通じて、XNUMX 万ドル以上の価値のある暗号資産を交換および混合しました。
クリプト ミキサーは、市場の搾取者や犯罪者がトランザクション パスを覆い隠して、資金を元のソースに追跡できないようにするためによく使用されます。
コインテレグラフが28月XNUMX日に報じたように、 アラメダウォレットからの資金の突然の移動 サム・バンクマン・フリードが保釈されてからわずか数日後、仮想通貨コミュニティ全体に疑惑が持ち上がった。 ほぼ 24 時間後、これらの送金の背後にいる犯人は、広範な計画を使用して取引経路を隠したようです。
従った 暗号フォレンジック グループ Arkham によって共有されたデータへの最初の送金は、複数の Alameda アドレスがトークンを Ether に交換することから始まりました (ETH）/テザー（USDT)、クリプト ミキサーに送信します。 これらの送金の大部分は、0xe5D と 0x971 で始まる XNUMX つの主要なウォレットに追跡されました。
Alameda ウォレットからのトークンは、最初に 0x738 で始まるアドレスに送信され、次にアドレス 0x64e に送信されました。 この 0x64e ウォレットは ETH を分割し、通常 200,000 ドルと 50,000 ドルの小さなウォレットに送信します。 その後、Fixedfloat や ChangeNOW などのミキサーに送られました。
別のウォレットがステーブルコインのスワップに使用され、ウォレットの資産は最初に USDT にスワップされ、次に Fixedfloat に送信されました。 合計 800,000 USDT がミキサーを使用して交換され、別の 400,000 USDT が他の方法で注ぎ込まれました。 さらに 200,000 USDT 相当のステーブルコインが renBTC を使用してビットコイン ネットワークに送信されました。
関連する FTXの翌年に仮想通貨に期待すること
合計で、1.7 万ドル相当の資金がスワップされ、次のようなさまざまなミキシング サービスを通じて送信されました。
- ChangeNOW を通じて 270.5 ETH (~325 ドル)
- Fixedfloat で 800,000 USDT
- Curve SynthSwap を介して 200,000 USDT をネイティブ ビットコイン (BTC)
- エアスワップで200,000 USDT
- 他の暗号ミキシング サービスを通じて 200,000 USDT
ミキシング ツールを通じて集められた Alameda ウォレットからの資金の移動は、仮想通貨コミュニティで大きな話題を呼びました。 多くの人が資金移動のタイミングに疑問を呈しているが、ミキシングサービスの使用と、問題が下級審であるにも関わらず当局がそのようなことを防ぐことができないことを指摘する人もいる.
ソース: https://cointelegraph.com/news/alameda-wallets-funnel-over-1-7m-via-crypto-mixers-overnight