カリフォルニア州の規制当局にフラグが立てられた 17 の詐欺暗号 Web サイト

暗号ブローカーを含む合計 17 の疑わしい暗号 Web サイトが、カリフォルニア州金融保護イノベーション局 (DFPI) によってフラグが立てられました。 これらの Web サイトは、詐欺行為を行っていると考えられています。

これらの 17 の暗号 Web サイトとブローカーに対する警告は、これらの暗号エンティティがカリフォルニアの消費者に対する詐欺に関与しているように見えた後、XNUMX 日間にわたって渡されました。 警告は 消費者アラートページ 27月28日とXNUMX日。

DFPI は次のように述べています。

DFPI は、消費者に対し、投資または金融サービスを提供する勧誘に応答する前に、細心の注意を払うよう促しています。 投資または金融サービスプロバイダーがカリフォルニアで認可されているかどうかを確認するには

DFPI は、2022 年 26 月に消費者に警告するために暗号詐欺に関する通知を最後に伝えました。規制機関は、XNUMX 以上の詐欺的な暗号 Web サイトに警告を発しました。

概要には、これらの詐欺的な暗号 Web サイトが含まれています

警告は、Tahoe Digital Exchange、TeleTrade Options、Tony Alin Trading Firm、Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited、Trade 1960、Yong Ying Global Investment Company Limited、Unison FX、VoyanX.com、ZC Exchange などの Web サイトに発行されました。

それだけでなく、他の XNUMX つの Web サイト、eth-Wintermute.net と UniSwap LLC が XNUMX つの有名な暗号通貨 Web サイトになりすましていることが判明しました。

さらに、DFPI が一度に非常に多くの警告を発することは非常にまれであり、これは、年末にかけて仮想通貨詐欺が増加したことを意味する可能性があります。

関連する規制機関は、主に、特定の特定の事件に関連する懸念とともに、さまざまな企業への調査に関連する警告を定期的に投稿しています。

最も疑わしい XNUMX つの仮想通貨詐欺とは?

前述のように、DFPI は今年 2,000 月に、ブローカーやウェブサイトに対する市民からのさまざまな苦情に対応して、大量のアラートを発行しました。 報告によると、消費者は詐欺事件で約 1.2 ドルから XNUMX 万ドルを失いました。

最も一般的な XNUMX つの詐欺には、「豚屠殺詐欺」と「前払い詐欺」があります。 豚屠殺詐欺の場合、個人またはグループがモックアップの身元を作成し、主にソーシャル メディアを通じて作成された偽の関係に基づいて詐欺を行います。

これらの関係は、友情からビジネスパートナーシップ、さらにはロマンスにまで及びます。 詐欺師は通常、これらの偽の関係を構築するために多くの時間を費やし、その後、投資機会についての会話に徐々に移ります。

このような詐欺を実行する背後にある動機は、被害者が最終的に正規の Web サイトの模倣 Web サイトに投資したり、疑わしいウォレット アドレスに資金を送ったりすることです。 「豚屠殺詐欺」と並んで、「前払い金スキーム」と呼ばれる別の詐欺があります。

この戦術には、悪意のある人物が多額の金額を要求することが含まれます。これは、詐欺 Web サイトからの偽の引き出しです。

被害者がそれに基づいて行動することを決定すると、詐欺師はすぐに初期投資と最近の取引を手に入れ、その瞬間にすべての連絡を遮断します。