研究者らは裁判所が匿名化されたブロックチェーンデータをテストするのに役立つ新しいスキームを提案

フリードリヒ・アレクサンダー・エアランゲン・ニュルンベルク大学の研究者チームは最近、捜査官や裁判所がビットコイン（BTC）ブロックチェーン上の匿名化解除されたデータの有効性を判断するために使用できる方法を詳述した論文を発表した。

同チームのプレプリント論文「ブロックチェーン匿名化の議論スキーム」では、仮想通貨取引に関わる犯罪の捜査を実施、検証、提示するための青写真が示されている。 この論文はドイツと米国の法制度に焦点を当てていますが、著者らは、調査結果は一般的に適用できるはずであると述べています。 

ビットコイン関連の犯罪捜査は、犯罪容疑者の匿名化を中心に展開されますが、ブロックチェーンの匿名性によってそのプロセスはさらに困難になります。 ブロックチェーントランザクションを実行するユーザーは、正式な名前ではなくウォレット（固有のソフトウェアアドレス）によって識別されます。

ただし、ブロックチェーンは本質的に透明です。 ブロックチェーン台帳にデータが追加されるたびに、トランザクションが記録され、ブロックチェーンにアクセスできる誰もが確認できるようになります。

特定のウォレットの背後に誰がいるのかを突き止めようとする捜査官は、ブロックチェーントランザクション（ブロック）に含まれる情報をデータポイントとして使用し、それらを組み合わせるとデジタルペーパーの証跡を形成します。

研究チームによると、これらの調査に関する現在のボトルネックは、もはや技術的なものではありません。 それは法的な問題です。 

法執行機関はブロックチェーンの予備分析を行うために必要なツールにアクセスできますが、これらの初期のデータポイントは状況証拠を表します。

この証拠は、犯罪への関与が疑われるユーザーの身元情報や銀行口座情報の開示を取引所に強制するなど、オンチェーンの活動をオフチェーンの活動に結び付けることによってのみ検証できる特定の生の仮定に依存しています。 論文によると：

「法律実務において、これらの仮定は、加害者の匿名化の証拠的価値を推測する上で非常に重要です。 しかし、それらの分析結果の信頼性を導き出し、議論するための標準的な手法はまだ提案されていません。」

ブロックチェーン捜査が適切に実施されれば、犯罪の犯人を明らかにすることができます。 研究者らはウォール街市場の事件を例に挙げている。 そこで、米国郵政公社の捜査官は、法執行官が監視活動を通じて裏付けたさまざまなデータポイントを結び付けることにより、違法なダークウェブマーケットプレイスの運営者を特定しました。

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しかし研究者らは、そのような捜査は法的要件により容疑者の権利を侵害する危険性があると述べている。 同紙によると、検察官（ドイツと米国）は、監視や逮捕などの侵襲的捜査の令状が発行される前に、ある程度の有罪証拠を示さなければならない。

捜査官と検察官を支援するとともに、容疑者に法律が公平に適用されることを保証するために、研究者らは、法的手続き全体を通じて適切な報告と説明を確保するために設計された XNUMX つの議論スキームを含む標準的な枠組みを提案しています。

上の画像は、XNUMX つのスキームを示しています。それぞれのスキームは、一連の定義された前提を利用して特定の結論を組み立て、その後、議論の強さを評価するための一連の重要な質問を提供します。

研究者らは、「このスキームを利用することで、アナリストは採用されたヒューリスティック、個々の強み、潜在的な弱みを明確に表現できる」と主張しています。 これにより、意思決定者にとってそのような分析と法廷手続きの理解が向上し、専門家証人による後の検証のための文書化も容易になります。」