米司法省は、BTC を使用して 5.4 万ドルの麻薬密売資金をマネーロンダリングしたとして男を起訴します。

米国司法省 (DOJ) は、ビットコインを使用して麻薬密売から得た 5.4 万ドルの収益をロンダリングした疑いで、カリフォルニアに拠点を置く John Khuu を起訴しました。

による 料金、 Khuu は、偽造医薬品や規制物質をダークウェブ マーケットで販売していました。 彼は、顧客からの購入に対する支払いとして BTC を受け取りました。

資金を法定通貨に変換するために、Khuu と彼の共犯者は、シティバンク、バンク オブ アメリカ、JP モルガン チェースなど、米国の大手銀行に数十の口座を作成しました。

容疑者は、手術中に約5.4万ドル相当のBTCを洗浄したとされています。

クーは、19 年 2022 月 40 日に司法省によって逮捕されました。 彼は現在、マネーロンダリングの共謀と規制薬物の違法輸入の罪でXNUMX件の起訴に直面しています。 有罪が証明された場合、彼は最長で XNUMX 年の禁固刑に処せられる可能性があります。

減少している暗号関連のロンダリング

暗号がダークウェブ市場で使用された例は、当局の前で業界を悪い光で描いた. 2020 年、DOJ はオハイオに拠点を置く ラリー・ハーモン ビットコインを使用して 300 億ドル以上のマネーロンダリングを行ったとされています。 

最近では、物語は良い方向に変化しています。 Chainanysis のレポートによると、2021 年には、すべての暗号トランザクションの約 0.05% のみがリンクされていました。 資金洗浄、 法定通貨を通じて洗浄された5%と比較して。