米国当局は、3.36億XNUMX万ドル相当のビットコイン詐欺に関連する詳細を明らかにします

 によると、 レポート 月曜日に司法省 (DOJ) によって発表されたダークウェブ市場 Silk Road は、3.36 億 XNUMX 万ドル以上のビットコインに接続されていました。 

司法省が約 50,676 枚のビットコインを盗んだことで有罪を認めたと捜査官が特定したウォレット アドレスを通じて、仮想通貨の黎明期の人物と関係があることがわかりました。 

Silk Road のハッカーである James Zhong は、135 年 2012 月から 2017 年 10 月までに BitcoinTalk に XNUMX 件の投稿を行い、自身を「ビットコインの億万長者、ブローカー、および資産管理者」と名乗るオンライン ID である「Loaded」であった可能性があります。 XNUMX 年前、XNUMX BTC の価値は約 XNUMX ドルでした。

米国連邦検事のダミアン・ウィリアムズによると、50,676 年以上前にシルクロードから約 3.3 ビットコインを盗んだとき、ジェームズ・ゾンは電信詐欺に関与していました。 この膨大な量の失われた BTC の所在は、ほぼ XNUMX 年間、XNUMX 億ドルの謎に包まれています。

米国当局の追跡技術

ウィリアムズ氏は、盗まれたビットコインの発見と回収に当局が成功したのは、「最先端の暗号通貨追跡」と「古き良き警察の仕事」によるものだと述べた。

 IRS の特別捜査官が Zhong の財産を捜索したとき、彼らは 11 BTC 以上の宝物、661,900 ドルの現金、および 25 枚のカサシウス コインを発見しました。これらはそれぞれ約 174 BTC の価値があり、床の金庫とシングルボード コンピューターには 50,491 BTC 以上が入っていました。ポップコーン缶の毛布の下に浸されていました。

Zhong は、2012 年 XNUMX 月に取引戦略を使用して BTC を盗んだとして告発されました。 シルクロード 市場から実際のアイテムを販売または購入することなく。 創設者のロス・ウルブリヒトが 2015 年に終身刑を宣告される前、闇市場は違法薬物やその他の製品の取引に広く利用されていました。

シルクロード vs 盗まれたビットコイン

DOJ は、Zhong が Silk Road の出金処理システムをだまして、匿名のまま 50,000 回以上の連続した取引を迅速に開始することで、140 ビットコインを自分のいくつかの口座に解放したと主張しています。

XNUMX年後に以前に盗まれたBTCを保持することにより、Zhongはまた、同額の Bitcoin Cash (BCH) は、スケーラビリティを高めるために作られた BTC のハードフォーク形式です。 DOJ の声明によると、彼はその後、その BCH を外国の暗号通貨取引所でさらに 3,500 ビットコインで売却しました。

BTC アドレスは本質的に匿名であるという事実にもかかわらず、すべてのトランザクションは広くアクセス可能な上で追跡されます ブロックチェーン. したがって、インテリジェンス サービスは高度なツールを使用して、そのようなコインの出所を追跡できます。

Zhong は、電信詐欺で最大 20 年の懲役に直面する可能性があります。 彼は2023年XNUMX月に判決を受けると予想されています。

これは二番目に大きい Bitcoin 94,000 年の Bitfinex 攻撃で盗まれた 2016 枚のコインが回収されただけで、DOJ の歴史に残る差し押さえです。 これらのコインは、回収された時点で約 3.6 億ドルの価値がありました。