米国当局は、シルクロードから盗まれたビットコインに関連する有罪判決を発表

ニューヨーク南部地区連邦検事局は、2012 年に Silk Road マーケットプレイスから「違法に取得された」ビットコインに関連する電信詐欺の罪で、個人が有罪を認めたと発表しました。

7 月 XNUMX 日の発表で、米国司法省はと James Zhong は、約 50,676 ビットコイン (Bitcoin) を盗む計画の実行に関連した電信詐欺の罪で有罪を認めました (BTC) シルクロードから。当局ビットコインを押収した 2021 年 3.36 月にジョージア州の Zhong の自宅から、その時点での仮想通貨の総額は約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。

「ジェームズ・ゾンは、50,000 年以上前に、シルクロードから約 3.3 ビットコインを盗んだときに、電信送金詐欺を犯しました」と、連邦検事のダミアン・ウィリアムズは述べました。「ほぼ XNUMX 年間、行方不明のビットコインのこの大量の行方は、XNUMX 億ドル以上の謎に膨らんでいました。」

ウィリアムズ氏は、当局が盗まれたBTCを追跡して回収する際に、「最先端の暗号通貨追跡」と「古き良き警察の仕事」を挙げました。 IRS の特別捜査官が Zhong 氏の資産を家宅捜索し、床の金庫と「ポップコーン缶の毛布の下に沈められたシングルボードコンピューター」で 50,491 BTC 以上を発見し、さらに 11 BTC 以上の別の貯蔵庫、661,900 ドルの現金、および約 25 BTC に相当する 174 カサシウスコイン。

「この事件は、ポップコーン缶の底にある回路基板にさえ、どんなに巧妙に隠されていても、私たちがお金を追跡することをやめないことを示しています。」

司法省によると、Zhong の計画には、身元を隠すために市場に 140 つのアカウントを作成し、「シルクロードの出金処理システムをだまして」XNUMX 以上の取引を短期間でトリガーして BTC を送信することが含まれていました。彼は「最低限の情報」でアカウントを設定することができ、出品や販売は一切行いませんでした。預け入れたよりも多くの BTC を引き出した後、Zhong は資金を Silk Road から移動し、「それらを XNUMX つの高額な金額に統合しました」。

「例として、19 年 2012 月 500 日、Zhong は 500 ビットコインを Silk Road ウォレットに入金しました」と司法省は述べています。「最初の入金を行ってから 2,000 秒も経たないうちに、Zhong は XNUMX ビットコインを立て続けに XNUMX 回引き出しました。つまり、同じ秒内に、XNUMX ビットコインの純利益をもたらしました。」

ほぼ XNUMX 年間機能していなかった Silk Road は、当初、ユーザーが武器や盗まれたクレジットカード情報などの違法な商品を売買することを許可していました。しかし、多くのリストが違法薬物に関するものであったため、市場は FBI の注目を集めました。

Silk Road の作成者である Ross Ulbricht は、2013 年に彼の役割で逮捕され、現在XNUMX回の終身刑に服している仮釈放の可能性なし。 Zhong は、電信詐欺で最大 20 年の懲役に直面する可能性があります。彼は 2023 年 XNUMX 月に判決を受ける予定です。