できる場合は追跡してください、またはビットコイン取引を追跡する方法

ビットコインが匿名であり、したがってあらゆる犯罪活動に最適であるという神話は、多くの場合に暴かれています. ビットコインは、その主要な特徴のいくつかにより、違法行為には最適ではありません.

ビットコインは公開されており、永続的で追跡可能であるため、犯罪者やハッカーがシステムを回避したい場合、この暗号通貨は理想的ではありません.

追跡可能にするビットコインの特性

冒頭で述べたように、とりわけ、ビットコインのブロックチェーンは公開され、永続的で、追跡可能です。 これらの特性は、オンチェーン分析またはフォレンジック企業が存在する理由でもあります。 CipherTrace や Chainalysis などの企業は、ビットコインのこれらのプロパティを使用してビットコイン ユーザーのアクティビティを追跡しているエンティティのほんの一例です。 将来、政府がこれらの企業と非常に緊密に協力して、犯罪者を追跡して追跡するだけでなく、ビットコインの利益に対して市民に課税することは容易に推測できます。

この非常に短く非常に単純な記事では、たった XNUMX つのツールでそれを実現する方法を見ていきます。 さらに、ユーザーは、これら XNUMX つのツールが無料で公開されているという事実を念頭に置く必要があります。つまり、CipherTrace や Chainalysis などの企業や政府自体が、より高度で複雑なツールにアクセスして、彼らを支援することさえ可能になる可能性があります。もっと。

できれば追跡してください

これらの企業やその他の企業が最初に使用できるツールの XNUMX つは、 blockchain.com. そのエクスプローラーは、無数の情報が関連付けられたトランザクションのすべての履歴を表示します。 ここで、ユーザーは、最近送信された/予期されたトランザクションが処理されているかどうかを確認したい場合に備えて、発生したトランザクションと未確認のトランザクションを簡単に見つけることができます。

この画像は、おそらくオンチェーン フォレンジックのトランザクションの最良の例の 2019 つを示しています。 これは、7000 年のバイナンスのハッキングに関連する取引であり、その間に XNUMX BTC 以上が偽造されました。 そして、オンチェーンのフォレンジックのおかげで、彼らがどのように移動したか、どこへ行ったのか、どのウォレットがそれらを受け取ったかを知ることができます.

そのためには、XNUMX つ目のツールが必要です。 Oxt.me は、Bitcoin トランザクションに関するすべての重要な情報を保存するだけでなく、それらを簡単な方法で視覚化するのにも役立つ追跡プラットフォームです。

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上の画像は、上の画像に示されているのと同じトランザクションを示していますが、いくつかの詳細が関連付けられています。 これには、入力や出力などの情報があり、トランザクションがたとえば匿名のウォレットまたは取引所に移動したかどうかを示します。 注釈もあり、この場合、「Binance heist」というメモを見つけることができます。

ただし、さらに興味深いのは、トランザクションの流れを視覚化する前述のオプションを含むツール セクションです。 これにより、ビットコインがどのように移動したかを実際に確認し、さらに詳しく調べることができます. この例では、オレンジ色は非常に大きなトランザクション (すべてではなく、一部のみ) を示しており、チェーン上で何が起こっているかを実際に追跡することがいかに簡単かを示しています。

トランザクションは大きな円の真ん中で開始されましたが、ハッカーがゆっくりと資金を移動させようとしていたことがはっきりとわかります。 よく見て、またはより詳細な分析を行うと、誰でも各トランザクションの価値、どのアドレスから送信され、どのアドレスが受信したかを確認できます。

各トランザクションがどのように移動し、ハッカーがそれを使って何をしたかを確認するのは明らかに少し面倒ですが、これらの企業には通常、追跡を自動化するツールや、正しくないように見えるトランザクションを自動的に強調表示するツールがあります.

さらに、任意の時点でトランザクションが KYC されたアドレス、つまり所有者が既知で検証済みのアドレスに到達した場合、疑惑を引き起こす可能性があるため、非常に迅速にトラブルに巻き込まれる可能性があります。 とりわけ、可能であればビットコインやサトシでウォレットを KYC しない理由の XNUMX つです。

アンチトレースツールとしての Bitcoin Mixer

これらの企業が詮索するのをもう少し難しくするために、ビットコイン ミキサーやビットコイン タンブラーなどのソリューションがあります。 そして、コイン混合サービスはハッカーが犯罪を逃れることを可能にしているように聞こえるかもしれませんが、これは真実とはかけ離れています. 真実は、 ビットコインミキサー ビットコイン ブロックチェーンで金融のプライバシーを有効にします。

支払いのプライバシーは、財務上のセキュリティと個人の自律性の重要な要素です。 一部の人々は、雇用主、広告主、または政府など、他の人に自分の財務活動を見られることを望まない場合があります. 支払いのプライバシーは、監視や差別を恐れることなく、経済的自立と自由の権利を保護するのに役立ちます。

支払いのプライバシーは、支払いを処理する商人、企業、およびその他のビジネスにとっても重要です。 彼らには、顧客の個人情報を秘密にして安全に保つという道徳的および法的義務があります。

特に oxt.me や blockchain.com などのツールを使用すると、ユーザーがビットコインの KYC を行うと、スパイされることがよくあります。 ただし、プライバシーを重視する場合は、財布が身元にリンクされないようにするために全力を尽くします。 この場合、CipherTrace や Chainalysis などの企業は、特定のウォレットの背後にいる人物を特定するのに非常に苦労することになります。

まとめ

ビットコインのいくつかの特性により、チェーン上で発生するすべての動きを簡単に追跡できます。 それがビットコインの設計方法であり、これはデフォルトであったことを意味します。 しかし、本当の身元を財布に入れることは、規制や誤った情報のために人々がやり始めたことです. これにより、チェーン上のプライバシーが失われる可能性があります。

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