1.7億ドル相当の最大のビットコイン関連の不正スキーム：知っておくべきことは次のとおりです

連邦規制機関の商品先物取引委員会（CFTC）は、世界の外貨商品プールと南アフリカ国民がBTC約2億ドル相当の詐欺と登録違反を行ったと主張した。

木曜日に発表されたプレスリリースには、CFTCがテキサス州西部地区の連邦地方裁判所に対し、ミラー・トレーディング・インターナショナル・プロプライエタリー・リミテッド（MTI）とコーネリアス・ヨハネス・スタインバーグに対して民事執行訴訟を起こしたと記載されている。

アメリカの規制当局は、MTIの責任者であるスタインバーグ氏が2018年2021月からXNUMX年XNUMX月までの期間、国際的な不正マルチ商法に関与したと主張した。

南アフリカは、MTIが運営するコモディティプールに参加するために、ソーシャルメディアやさまざまなウェブサイトを通じて個人からトップの暗号通貨をリクエストしました。 規制当局は、適格な契約参加者（ECP）は投資家になることを許可されていないと述べた。 

上記の期間内に、スタインバーグはその後最低 29,421 BTC、当時の価値で 1.73 億 598 万ドル以上を受け取りました。 今日のビットコイン価格の時点で、約23,000億XNUMX万ドルの価値があります。 米国だけでも約 XNUMX 人の参加者がいます。 ただし、CFTC は MTI に登録されていませんでした。 

一方、規制当局は、この事件はCFTCの訴訟の中で告発されたビットコインに関連した最大の詐欺計画であると考えている。 CFTC委員のクリスティン・ジョンソン氏は別のプレスリリースで、被告らは外国為替取引を代表通りに行う代わりにプール資金を流用し、取引や実績を偽って伝えたと述べた。 さらに、架空の口座明細を提供し、取引が行われる架空のブローカーを作成し、一般にポンジスキームとしてプールを運営していました。

言い換えれば、現時点ではスタインバーグは南アフリカの法執行機関から亡命しているが、最近ブラジルでインターポールの逮捕状により逮捕されたということだ。

プレスリリースの声明によると、CFTCは、将来の商品取引法とCFTC規制の違反に対して、民事罰金、永久登録、不正利益の剥奪、取引禁止、詐欺行為を行った投資家に全額賠償することを望んでいるという。

連邦規制当局は被害者に警告を発し、返済対象の被告が十分な資金や資産を持っていない可能性があるため、被害者が資金を受け取れない可能性があると述べた。

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アンドリューは、卒業後に暗号通貨に興味を持ったブロックチェーン開発者です。 彼は細部に熱心な観察者であり、開発者であると同時に執筆への情熱を共有しています。 ブロックチェーンに関する彼のバックエンドの知識は、彼が彼の執筆に独自の視点を与えるのに役立ちます

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