Defi Platform Forsage のロシアの創設者が 340 億 XNUMX 万ドルの仮想通貨ポンジスキームで起訴される

Russian Founders of Defi Platform Forsage Indicted in $340 Million Crypto Ponzi Scheme

投資家から数百万ドルをだまし取った仮想通貨ピラミッドとポンジースキームを運営したとして、20 人のロシア人が米国で起訴されました。有罪判決が下された場合、彼らは、分散型金融 (defi) プラットフォームであるとされる Forsage での役割に対して、最大 XNUMX 年の禁固刑に直面することになります。

Forsageの創設者は、暗号通貨ピラミッドの実行で起訴されました

オレゴン州地区の連邦大陪審は水曜日、当局が世界的なポンジースキームであると信じていることで、仮想通貨投資プラットフォームの創設者を起訴した。 Forsage という実体は、被害者から約 340 億 XNUMX 万ドルを調達したとされています。発表米国司法省による。

ウラジミール・オホトニコフ、オレナ・オブラムスカ、ミハイル・セルゲイエフ、セルゲイ・マスラコフのXNUMX人は全員、ロシア連邦の市民です。それらの一部は、XNUMX つまたは複数のエイリアスを使用し、ウェブサイトやソーシャルメディアを通じて、合法的で収益性が高く、リスクの低いビジネスチャンスとしてプロジェクトを積極的に宣伝していました。たとえば、Sergeevは、Mike MooneyまたはGleb Millionとして自分自身を紹介しました。

Forsage は、ネットワークマーケティングとスマートコントラクトに基づく分散型マトリックスプロジェクトとして一般に宣伝されました。実際には、世界中の投資家をだまし取るポンジーとねずみ講の投資スキームとして設定され、実行されていました。被告はそれぞれ、通信詐欺を企てた共謀罪で起訴されています。有罪判決を受けた場合、彼らは最高で 20 年の懲役に直面することになります。

裁判所の文書は、ロシア国民がイーサリアム、バイナンススマートチェーン、およびトロンのブロックチェーンにスマートコントラクトを展開したことを示唆しています。コードの分析は、誰かがスマートコントラクトのいわゆる「スロット」を購入して Forsage に投資するとすぐに、その資金が以前の Forsage 投資家への支払いに使用されたことを示しました。

オレゴン州地区の連邦検事ナタリー・ワイトは、起訴は数ヶ月にわたる調査の結果であると強調した. 「新しいテクノロジーを使用して新興の金融市場で不正行為を行った外国の関係者を起訴することは、複数の法執行機関の完全かつ完全な調整によってのみ可能な複雑な取り組みです」と彼女は詳しく説明しました。

ブロックチェーンのフォレンジックにより、Forsage の投資家の 80% 以上が受け取ったイーサの数が少ないことが確認されました (ETH）彼らがイーサリアムプログラムに投資したよりも戻ってきました。さらに、少なくとも XNUMX つのスマートコントラクトが、投資家の資金を創業者が管理する仮想通貨アカウントに振り向けるために使用されました。

Forsage は 2020 年 XNUMX 月にオンラインで開始されました。ロシア人の起訴は、昨年 XNUMX 月の米国証券取引委員会 (SEC) に続きます。荷担した詐欺的な暗号ピラミッドとポンジースキームの作成と促進に参加した、プラットフォームの共同創設者 11 人とプロモーター XNUMX 人の XNUMX 人。

この物語のタグ

荷担した, 課金, 暗号資産, ネズミ講, 暗号通貨, Cryptocurrency, 欺かれた, Forsage, 詐欺, 起訴された, 起訴, 投資, 投資スキーム, 主要株主, Ponzi Scheme, ピラミッドスキーム, ロシア, ロシア人, 犠牲者, 詐欺

Forsage 事件についてどう思いますか? 以下のコメントセクションで、この件についてのご意見をお聞かせください。

ルボミール・タセフ

ルボミール・タセフは、ヒッチンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済学は他のXNUMXつのインスピレーションの源です。