ルーマニアが暗号脱税調査の一環として襲撃を実施

Romania Carries Out Raids as Part of Crypto Tax Evasion Probe

ルーマニアの当局は、仮想通貨事業からの収入を隠している疑いのある人々に対して十数回以上の家宅捜索を実施しました。調査は、仮想通貨トレーダーが 2022 万ドルを超えるデジタル資産の報告に失敗したことを立証した以前の調査に続いて、50 年後半に行われました。

ルーマニアの法執行機関と税務当局が暗号納税者を追跡

ルーマニアの警察と税務当局は、仮想通貨との取引による利益を隠して脱税したとして告発された人物に対する捜査の一環として、昨年秋に17回の家宅捜索を実施したと、地元メディアが明らかにした。

Romania Journal と情報を共有した Iordăchescu & Asociaşii 法律事務所のパートナーである Cristian Roman 氏によると、首都ブカレストのほか、Dâmbovizza、Ilfov、Olt の各郡で住所が検索されました。

弁護士は、ルーマニア警察から提供されたデータに言及していました。 EU 加盟国の法執行当局は、2019 年から 2022 年の間に、標的となった 19 人の個人が、脱税を目的として組織犯罪グループを結成または参加したと主張しています。

彼らが隠そうとした課税所得は、デジタル通貨との取引から得られたものであると捜査官は主張しています。暫定的な見積もりによると、彼らの活動により、合計 3 万ルーマニアレイ (約 650,000 ドル) の州予算が失われました。

税務当局は、暗号納税者のコンプライアンスを強化するために動きます

この作戦は、財政行政庁（ANAF）の脱税対策課が発足した後に行われた。プローブ 2016 年から 2021 年の間に Binance、Kucoin、Maiar、Bitmart、現在は破産した FTX.

当時、税務調査官は、131 人のルーマニア市民が得た 63 億 48 万ユーロ以上の収入を特定しました。彼らはまた、XNUMX 万ユーロ相当のデジタル資産を納税申告書に記載していなかったことを立証することもできました。

ANAF は、その行動は、納税者の間で課税とコンプライアンスを高めるための推進の一部であると説明しました。 2019 年に議会を通過したルーマニア税法の修正案によると、仮想通貨の譲渡による収入は、年間 10 レイ (約 600 ドル) のしきい値を超えるキャピタルゲインに対して 130% の税率で課税されます。

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ルーマニアの税務当局は、仮想通貨トレーダーと納税者に対するさらなるチェックを続けると思いますか? 以下のコメントセクションで教えてください。

ルボミール・タセフ

ルボミール・タセフは、ヒッチンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済学は他のXNUMXつのインスピレーションの源です。