インドの調査機関 ED は、ゲーム アプリの詐欺に関連する BTC で 1.6 万ドルを凍結しました

仮想通貨業界は、ビットコインが最初にその価値を獲得した瞬間から、詐欺や詐欺行為を伴ってきました。 何年にもわたって、業界における詐欺の量は、価格と人口の関心とともに増加し続けました.

これらの事件の一部は、インドの捜査機関である執行局 (ED) が最近取り締まった XNUMX 年前のゲーム アプリ詐欺など、長い間検出されずにいることさえありました。 ED は国内トップの金融犯罪捜査機関であり、最近では 発表の 約 85.9 万ドル相当の 1.6 BTC を凍結し、 バイナンス.

また、一定額の WazirX (WRX) と Tether (USDT) トークンを凍結し、合計で 550,000 ドルになります。

ケースについて何が知られていますか？

代理店によると、詐欺ゲームアプリは E-Nuggets として知られており、COVID-19 のロックダウン期間中に最も活発でした。 このアプリは、さまざまなゲームと、ユーザーが資金を入金するためのウォレット サービスを提供していました。 その上、インセンティブを獲得する可能性も提供しました。これは、ゲームとは別に、ユーザーを引き付けたものです.

調査を実施した際、EDは今月初めにコルカタのいくつかの施設を家宅捜索し、すべてが事件に関連していると考えられていました. 現地通貨相当額で合計2.2万ドルを回収し、この事件の主な容疑者は25歳のアーミル・カーンであることが明らかになりました。

ED はその声明の中で、Khan が大衆を欺くために設計されたゲーム アプリを立ち上げ、アプリのユーザーからかなりの金額を集めた後、彼は突然引き出しを停止し、その動きを正当化するさまざまな理由を提示したと述べました。

代理店は、被告人がアプリのサーバーからデータとプロファイル情報を削除したが、代理店は何が起こったのかをまとめることができたと述べた. 詳細に入ると、ED は、Khan が自分のお金をデジタル通貨で隠すことを選択したと説明し、それを最大のネイティブ暗号交換で購入しました。 WazirX. その後、取引量世界一の取引所バイナンスの別口座に資金を移した。

容疑者は25月XNUMX日に逮捕された

疑わしい活動の最初の報告は、国の全国レベルの商業銀行である連邦銀行からのものでした。 これは今年の 15 月 XNUMX 日に遡り、銀行がコルカタのパーク ストリート警察署に FIR (First Information Report) を提出し、アプリに関連する潜在的なマネー ロンダリング活動について苦情を申し立てました。

しかし、地元警察はこの事件に関心を示さなかった。 一方、執行局（ED）はそうし、連邦財務省の指示で問題の調査を開始しました。 当局が最初に行った捜索は10月25日に行われましたが、カーンはXNUMX月XNUMX日に逮捕されました. 捜索の結果、コルカタ警察は、捜査を開始できなかった捜査官を停職処分にした。

関連記事

たまどげ – プレイしてミームコインを獲得

• ドージェのペットとの戦闘で TAMA を獲得する
• 2億の最大供給、トークンバーン
• OKX、Bitmart、Uniswapに上場
• LBank、MEXC での今後の上場