司法省、制裁回避に仮想通貨を使用した疑いで米国国民を初の刑事告訴 – 注目のビットコインニュース

司法省（DOJ）は、米国の制裁を回避するために仮想通貨を使用した疑いのある米国人に対して初の刑事告発を行った。 「この決済プラットフォームは、追跡不可能とされる仮想通貨取引などを通じて、米国の制裁を回避するようにサービスを設計されていると宣伝していました。」

司法省、仮想通貨制裁回避事件で米国国民を起訴

司法見解によると、米国司法省は、暗号通貨を使用して米国の制裁を回避しようとした疑いで米国国民に対して初の刑事告発を行った。 ドキュメント 金曜日に米国治安判事のジア・M・ファルキ判事によって提出された。 ケースはまだ密閉されています。

ファルーキ判事は、包括的制裁対象国の仮想通貨取引所に10万ドル以上相当のビットコインを送金したとして告発されたアメリカ国民に対する司法省の刑事告発を承認した理由を説明した。 現在、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、クリミア、ドネツク、ルハンシクの地域に対して包括的な制裁が課されている。

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、制裁法に違反したとして仮想通貨交換プラットフォームに罰金を課した。 しかし、裁判官は次のように説明した。

司法省は、仮想通貨を含む OFAC の規制を遵守しなかった個人や団体を刑事訴追することができ、また、刑事訴追する予定です。

司法省は、米国国民である被告が、包括的な制裁対象国に拠点を置く「オンライン決済および送金プラットフォームの運営を共謀するために」米国内のIPアドレスを使用したと主張した。 司法省は次のように指摘した。

この決済プラットフォームは、追跡不可能とされる仮想通貨取引などを通じて、米国の制裁を回避することを目的としたサービスであると宣伝していた。

被告はまた、ビットコインを売買するために米国に拠点を置く仮想通貨取引所に口座を開設した。 その後、被告はこの仮想通貨取引所アカウントを使用して、10 万ドル以上の価値を送金しました。 BTC 米国とプラットフォームの顧客向けに制裁対象国との間で行われます。 そうすることで、被告は国際緊急経済権限法（IEEPA）に違反し、米国を欺こうと共謀したと司法省は詳述した。

判事はさらに、「問題はもはや仮想通貨が存続するかどうかではなく、法定通貨規制がブロックチェーン上での摩擦のない透明性のある支払いに追いつくかどうかだ」と指摘した。

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ケヴィン・ヘルムズ

オーストリア経済学の学生であるKevinは、2011でBitcoinを見つけ、それ以来ずっと伝道者です。 彼の興味は、Bitcoinセキュリティ、オープンソースシステム、ネットワーク効果、そして経済学と暗号学の交差にあります。

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