暗号詐欺はビットコインの価格と並んで後退しました

ChainalysisのリサーチディレクターであるKimGrauer氏は、クマ市場で暗号通貨詐欺のアドレスが受け取った資金に「引き戻し」があったと述べました。 ランサムウェアなど、デジタル資産の世界における他の形態の金融犯罪は、同じ傾向を反映していません。

詐欺は市場を追跡します

グラウアーとして 説明 木曜日のYahooFinanceにとって、詐欺はブロックチェーン上の犯罪活動の最大のサブセットです。 連鎖分析のデータによると、2021年には詐欺が犯罪者の最大の収入源であり、7.7年だけで2021億ドルを稼ぎ出しました。

2022年にはまだ「パックリーダー」でしたが、ディレクターは、彼らの普及率は、より広範な暗号市場とともに拡大および縮小する傾向があると指摘しました。 したがって、ビットコインの価格が年間を通じて一貫して下落傾向にあるため、詐欺はあまり成功していません。

グラウアーは、相関関係は自然なものだと信じています。 「[詐欺]とは、より高い利益を求めることを期待して、喜んで資金を手放す人のことです。」

「これを、ランサムウェア攻撃の量の市場基盤が実際にはないランサムウェアのようなものと比較することができます」と彼女は付け加えました。 「それは本当に常に継続的に起こっているだけです。」

詐欺のエコシステムも、市場サイクルごとに進化しています。 法執行機関は積極的に学習しています 打倒 関連するスキームについて。

とは言うものの、詐欺師の方法もまた、暗号通貨の冬ごとに洗練されてきています。 暗号通貨のロマンス詐欺と企業/政府の詐欺師は、300年2021月から2022年XNUMX月までの犠牲者からXNUMX億ドル以上を獲得しました。

現在、投資詐欺は依然として業界で最も一般的で収益性の高いものです。 グラウアーは投資家に、これらのスキームを審査する際に非現実的な利益を約束する匿名の創設者とのプロジェクトに注意するようにアドバイスしました。

XNUMX月下旬、ヒットしたNetflixシリーズ「イカゲーム」に所属しているふりをした匿名のパーティーが「イカゲームトークン」を送り出しました。 チャート作成後 天文学的利益 発売後、投資家は最終的に じゅうたん引き 創設者たちはほとんど一言も言わずに姿を消しました。

ランサムウェア犯罪の増加

ランサムウェアは、被害者のコンピュータへのアクセスをブロックしたり、被害者が金銭を没収するまで個人データを公開すると脅迫したりするために使用される悪意のあるソフトウェアです。 暗号通貨は、そのようなスキームの支払い方法として非常に人気があります。これにより、暗号通貨は匿名のままで取引を元に戻せないようにすることができます。

ランサムウェアは、602年に詐欺師のために2021億XNUMX万ドル以上を獲得しました。 公式番号 XNUMX月のChainalysisから。 実際の数値はもっと高くなると予想されます。

XNUMX月、政治コメディのホストであるJohn Oliverは、マーケティングを通じてランサムウェア攻撃を暗黙的にサポートするプライバシーコインMoneroを狙いました。 「彼らがそこで販売しているものにはかなり明確なサブテキストがあります」と彼はその広告のXNUMXつに応えて言いました。

暗号犯罪はの心に重くのしかかっていますが レギュレータ と専門家、いくつかの統計は、それが受ける報道に値しないことを示唆しています。 米国財務省として 認めている、法定紙幣は、マネーロンダリングのためのビットコインよりもはるかに大きいです。 さらに、連鎖分析 レポート XNUMX月には、暗号通貨における違法取引の割合が毎年はるかに低くなる傾向にあることが示されました。