チェイナリシスの調査で、「犯罪クジラ」が25億ドルのデジタル資産を保有していることが判明、エンティティは全暗号クジラの3.7％を占める

Chainalysis Study Shows 'Criminal Whales' Hold $25B in Digital Assets, Entities Represent 3.7% of All Crypto Whales

Chainalysisが発表した調査によると、犯罪者は25億ドル以上の暗号通貨を保有しています。ブロックチェーンインテリジェンス会社の調査によると、2021年には、指標が前年から266％増加したため、犯罪者が保有する暗号通貨の残高が大幅に増加しました。

連鎖分析研究不法な住所に結び付けられたバランスを保持している暗号クジラ

ブロックチェーン監視会社チェイナリシスは、現在25億ドルのデジタル資産が犯罪者によって保持されていることを示す調査結果を発表した。昨年、法執行機関による大規模な押収にもかかわらず、ブロックチェーン上で犯罪組織が保有する数十億ドルの仮想通貨は、理論的には当局によって押収される可能性がある。

連鎖分析の調査結果は、2021年に「犯罪収支の大幅な増加」が見られたことを説明しています。 2020年のChainalysisによると、この指標は3億ドルでしたが、2021年には、犯罪組織はおよそ11億ドルを保有していました。さらに、盗まれた資金、ランサムウェア、詐欺店、ダークネットの資金のうち、盗まれた資金の残高は、犯罪者が保有する暗号の大部分を占めています。

「2021年の終わりの時点で、盗まれた資金は、93億ドルですべての刑事残高の9.8％を占めています。次にダークネット市場の資金は448億192万ドルで、詐欺は66億30万ドル、詐欺店は6.6万ドル、ランサムウェアは14.8万ドルです」とChainalysisレポートは詳しく説明しています。「刑事収支も、XNUMX月の最低XNUMX億ドルから、XNUMX月の最高XNUMX億ドルまで、年間を通じて変動しました。」

ダークネットの労働者は暗号通貨を最も長く保持し、刑事暗号クジラは盗まれた資金に関連する通常の住所よりも長く保持します

さらに、Chainalysisの調査では、どのタイプの犯罪者が清算せずに暗号通貨を最も長く保持していたかが特定され、ダークネットマーケットのベンダーと管理者がねぐらを支配しました。調査によると、盗まれた暗号通貨ファンドを保持しているエンティティは、最短時間でファンドを保持します。

ただし、「盗まれた資金のカテゴリの他の人に通常よりも長く保持される非常に大きな財布」があります。犯罪者のクジラのバランスを分析することにより、会社はさらに、クジラが「より多くの変動」を示していることに気付くことができました。

犯罪的な暗号クジラが何であるかを説明する限り、Chainalysisの研究者は、それが1万ドルの暗号を保持しているプライベートウォレットであり、資金の少なくとも10％が違法なアドレスからのものであると述べました。連鎖分析は、数千頭の犯罪者の暗号通貨クジラがいることを発見し、ほとんどの犯罪者のクジラはXNUMXつのカテゴリのいずれかに分類できるようです。

「全体として、Chainalysisは4,068億ドル以上の暗号通貨を保有している25頭の犯罪クジラを特定しました」と同社の調査は述べています。「クリミナルクジラは、すべての暗号通貨クジラの3.7％を占めています。つまり、1万ドル以上の暗号通貨を保持しているプライベートウォレットです。」

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ジェイミー・レッドマン

Jamie Redmanは、Bitcoin.com Newsのニュースリーダーであり、フロリダに住む金融技術ジャーナリストです。レッドマンは2011年から暗号通貨コミュニティの積極的なメンバーです。彼はビットコイン、オープンソースコード、分散型アプリケーションに情熱を持っています。 2015年5,000月以来、RedmanはBitcoin.com Newsに、今日出現している破壊的なプロトコルについてXNUMXを超える記事を書いています。