CFTCが過去最高の1.7億ドルのビットコイン詐欺罪で会社のCEOを平手打ち

CFTCは、海で「最大の魚」を捕まえた可能性があります。 そして、そこにはもっとあるかもしれません。

米国の商品ウォッチドッグは金曜日、1.7億ドル以上のビットコインに相当する偽の商品プールを運営したとして南アフリカのCEOと彼の会社に対して民事訴訟を起こしたと発表しました。

商品先物取引委員会は、CorneliusJohannesSteynbergとMirrorTradingInternational Proprietary Ltdに対して、グローバルマルチ商法が蓄積したすべてのビットコインを「悪用」したと主張して訴訟を起こしました。

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CFTCの最大の不正調査

CFTCは、同社が数千人の個人からオンラインでビットコインを募り、表面上は商品プールを運営する詐欺であると述べました。 ビットコインを含む最大の詐欺 それは今までに調査したことがあります。

CFTCによると、MTIの主要人物であるSteynbergは、29,421人のアメリカ人から1.7億ドル以上の価値のある23,000 BTCを、「さらに世界的に」無認可の商品プール運営に利用しました。

CFTCは、MTIが18年2018月30日から2021年XNUMX月XNUMX日までの約XNUMX年間運営されたと主張しています。

プレスステートメントで、CFTCコミッショナーのクリスティンジョンソンは次のように述べています。

「被告の小さな取引活動は非生産的であり、参加者から収集された少なくとも29,421ビットコインのほぼすべてを悪用しました。」

ジョンソンによれば、詐欺師は頻繁に新しいテクノロジー、世界的なつながり、そして「警察官の不在の認識」を悪用して、彼らの悪質な活動を実行します。

MTIの主張は、詐欺の被害者がハイテク投資クラブに投資していると信じていた証拠として、CFTCの苦情文書に含まれています。

Steynbergによると、MTIのアルゴリズムは、毎月10％の投資収益率（ROI）で「受動的収入」を生み出します。 ドキュメントに基づいて、紹介する友人や家族はボーナスを獲得しました。

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CEOは指名手配者です

スターンバーグは南アフリカ当局に求められているが、最近ブラジル連邦共和国でインターポール逮捕状で逮捕されたとCFTCは明らかにした。

MTIが昨年破産を申請した後、南アフリカ当局は詐欺の調査を開始しました。

SteynbergとMTIに対して提起された告発は、暗号通貨セクターを注意深く監視するために追加のリソースを割り当てているとXNUMX月に述べた、エージェンシーによって実行された最新の動きです。

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CFTCは、2017年に当局を欺いたとして、今月初めにGeminiTrustCompanyに対して訴訟を起こしました。

CFTCによると、ビットコイン先物商品の承認を得るために、暗号通貨取引所は「実質的に虚偽または誤解を招く主張」を行いました。

一方、CFTCの行動は、他の罰則の中でもとりわけ、誤解された参加者に対する完全な補償、解体、民事罰金、恒久的な取引および登録の禁止を要求します。

Coincu Newsの注目の画像、チャート TradingView.com