CFTCは1.7億ドル以上のビットコイン詐欺で南アフリカの会社に対して訴訟を起こします

商品先物取引委員会（CFTC）は、1.7億ドルの詐欺容疑でビットコイン（BTC）プール運営会社ミラー・トレーディング・インターナショナル（MTI）を相手取って訴訟を起こした。 CFTCは、南アフリカに本拠を置くビットコイン企業のコーネリアス・ヨハネス・スタインバーグ最高経営責任者（CEO）が顧客の資金を流用したと主張している。 この事件を「ビットコインに関わる史上最大の詐欺事件」と評し、米国規制当局はスタインバーグ氏が29,421万23,000人の米国人からXNUMX万XNUMXBTCを受け取ったと述べている。

CFTCはさらに、MTIのCEOがマルチレベルマーケティングスキームで使用するために世界中の投資家からBTCを受け取ったと明記している。 このためCFTCは同社に対し投資家への返金を求めている。 CFTCの公式出版物によると：

「CFTCは、騙された投資家への全額賠償、不当利得の剥奪、民事罰金、永久的な登録と取引の禁止、将来の商品取引法とCFTC規制の違反に対する永久的な差し止めを求めている。」

しかし、アメリカの規制当局はまた、回復命令によって失われた資金が回復しない可能性があると希望を持った被害者に警告した。 これは、被告が当該損失をカバーするのに十分な資金または資産を有していない可能性があるためである。

CFTCによると、MTIビットコイン詐欺はどのようにして起こったのか

CFTCの文書によると、詐欺の被害者らはハイテク投資クラブに投資していると信じていた。 申し立てではさらに、MTIのスタインバーグ氏がプラットフォームのアルゴリズムを使用して受動的所得から毎月10％の収益を約束したと述べている。 さらに、CFTCの告発文書には、MTIが友人や家族を紹介した投資家にボーナスを約束したとも記載されている。

米国当局はまた、MTIの計画は約18年間実施されたとも述べている。 このスキームは 2018 年 30 月 2021 日から 29,421 年 1.7 月 XNUMX 日まで続きました。その間、このスキームは合計 XNUMX BTC、つまり XNUMX 億ドル以上を集めました。 CFTCはプレスリリースで次のように述べた。

「被告らが行ったわずかな取引は利益を生むものではなく、参加者から受け取った少なくとも29,421ビットコインのほぼすべてを流用した。」

米国の著名な商品監視機関も次のように付け加えた。

「詐欺師は多くの場合、新しいテクノロジー、世界的な接続性、そして警察官の不在を最大限に利用して詐欺を実行します。」

CFTCはスタインバーグ氏が適切な開示を行わず、自律取引メカニズムの存在について嘘をついたことを明らかにした。 さらに、MTI の CEO は、利益をもたらす外国為替スワップを一度も行ったことはなく、偽の口座明細を使用して顧客を騙したこともありませんでした。 しかし、2021年初めにMTIは南アフリカで破産手続きと清算を開始した。 これは、ビットコインプール運営者が米国と南アフリカの両国で直面した規制の圧力の高まりによるものでした。

興味深いことに、南アフリカ金融サービス行為監視機構（FSCA）は、2020年10月にMTIの投資家に対し、同社との関係を断つよう勧告した。MTIが宣伝していた月間利益XNUMX％は疑わしいとして、FSCAはまた、同社にはライセンスがないと述べた。

CFTCによると、スタインバーグ氏は南アフリカ国民だが、最近国際刑事警察機構の逮捕状によりブラジルで拘留された。

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