CFTCは、1.7億ドル相当の最大のビットコイン関連の不正スキームを処理します

米国の連邦規制機関である商品先物取引委員会（CFTC）は、BTC換算で約2億ドル相当の詐欺と登録違反の疑いで南アフリカ国民と世界の外貨商品プールを起訴した。

ビットコインで1.7億ドルを集めた詐欺行為

によると、 プレスリリース 木曜日（30年2022月XNUMX日）、CFTCはテキサス州西部地区の連邦地方裁判所でコーネリアス・ヨハネス・スタインバーグとミラー・トレーディング・インターナショナル・プロプライエタリー・リミテッド（MTI）に対して民事執行訴訟を起こした。

アメリカの規制当局は、MTIを管理していたスタインバーグ氏が2018年2021月からXNUMX年XNUMX月まで国際的な不正マルチ商法に関与していたと主張している。

CFTCの訴状によると、南アフリカはMTIが運営する商品プールに参加するためにソーシャルメディアやさまざまなウェブサイトを通じて個人からビットコインを募った。 しかし規制当局は、投資家は適格な契約参加者（ECP）ではないと指摘した。

その後、スタインバーグ氏は期間内に最低29,421BTCを受け取り、当時の価値は1.73億598万ドル以上に相当しました（現在、ビットコインの現在の価格で23,000億XNUMX万ドル相当）。 米国だけから約XNUMX人の参加者が集まりました。 しかし、MTIはCFTCに登録しなかった。

一方、規制当局はこの事件を「CFTCの訴訟で告発されたビットコインを巡る最大の詐欺計画」と説明した。 別のプレスリリースで、CFTC委員のクリスティン・ジョンソン氏は述べた。 と:

「被告らは、表現どおり外国為替取引を行う代わりに、プール資金を流用し、その取引と実績を虚偽表示し、架空の口座報告書を提供し、取引が行われたとされる架空のブローカーを作成し、一般的にプールをポンジスキームとして運営した。」

CFTC、仮想通貨の主任規制当局に就任を目指す

一方、スタインバーグは現在南アフリカの法執行機関から逃亡中だが、インターポールの逮捕状により最近ブラジルで逮捕された。

プレスリリースからの声明は次のとおりです。

「CFTCは、騙された投資家への全額賠償、不当利得の剥奪、民事罰金、登録と取引の恒久的な禁止、商品取引所法とCFTC規制の将来の違反に対する恒久的な差し止めを求めている。」

しかし、連邦規制当局は、被告には返済に十分な資金や資産がない可能性があるため、被害者が資金を取り戻せない可能性があると警告した。

最新の訴訟は、CFTCがXNUMX人の個人を起訴してからXNUMXか月後に発生した。 ランニング 投資家から44万ドルを騙し取る詐欺的計画。 被告らはまた、CFTCの登録を受けずに商品プールを運営していた。

最近によると、 レポート by CryptoPotato、CFTCは仮想通貨業界の主要な規制機関になることを目指しています。