商品先物取引委員会は本日、CorneliusJohannesSteynbergおよびMirrorTradingInternational Proprietary Limited（MTI）に対して、詐欺および登録違反で起訴した訴訟を提起しました。
苦情は、Steynbergが29,421 BTC、1.7億ドル以上の価値をもたらした国際的な不正なマルチ商法（MLM）スキームに従事していると非難しています。 エージェンシーによると、スタインバーグは、18年2018月30日から2021年XNUMX月XNUMX日までのほぼXNUMX年間実行されたスキームで彼の会社のMTIも使用しました。
民事訴訟は、テキサス州西部地区連邦地方裁判所で提起されました。
「被告が行った小さな取引は不採算であり、参加者から受け入れられた少なくとも29,421ビットコインの本質的にすべてを悪用しました」とCFTCコミッショナーのクリスティン・ジョンソンは次のように述べています。 プレスリリース。 「詐欺師は、多くの場合、新しいテクノロジー、グローバルな接続性を最大限に活用し、詐欺を実行するための警官の不足を認識しています。」
SteynbergとMTIに対する告発は、 CFTC それはXNUMX月に暗号市場を監視するためのリソースを追加していると述べました。
今月初め、CFTCはGemini TrustCompanyLLCに対して苦情を申し立てました。 双子座CFTCは、暗号通貨取引所がビットコイン先物商品の承認を得るために「重大な虚偽または誤解を招く発言」を行ったと述べています。
本日発表された訴訟は、米国司法省が100億ドル以上の犠牲者を出した可能性のあるXNUMXつのNFT「ラグプル」事件の告発を発表したのと同じ日に行われます。
南アフリカ共和国の市民であるSteynbergは、南アフリカ当局を回避した後、最近、INTERPOL逮捕状でブラジルに拘留されました。
CFTCは投資家への完全な返還を求めていると述べていますが、当局は、返還命令が失われたお金の回収につながらない可能性があることを被害者に警告しています。
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出典：https：//decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involveing-bitcoin-worth-over-1-7-billion
