CFTCは、1.7億ドル相当のビットコインの詐欺容疑でミラートレーディングインターナショナルを起訴します

商品先物取引委員会（CFTC）は、CorneliusJohannesSteynbergと彼の会社であるMirrorTradingInternational（MTI）を詐欺と登録違反で起訴しました。

南アフリカの商社は、 苦情 30年2022月1.7日にCFTCによって提出され、SteynbergがMTIを立ち上げ、使用してXNUMX億ドルを超える世界の外貨商品プールを運営したと主張しています。

プールに参加するには、ユーザーはビットコインを購入する必要があり、プールへの参加に他の通貨は受け入れられませんでした。 苦情は、このプロジェクトがビットコインを含む最大の不正スキームであると主張しています（BTC）CFTCの場合。

同じ苦情は、18年2018月30日から2021年XNUMX月XNUMX日までの間にSteynbergがマルチ商法としてMirrorTradingInternationalを運営したときに発生したとされる不正行為も浮き彫りにしています。 Steynbergは、ソーシャルメディアと複数のウェブサイトを使用して、グローバルな外貨商品プールを通じて公開メンバーからビットコインを募りました。

コモディティプールは、適格な契約参加者（ECP）ではなかったユーザーとレバレッジベースで取引所外の小売外貨を取引したとされています。 被告は、この取引が自己勘定取引の「ボット」またはソフトウェアプログラムを介して行われたと誤って主張したとされています。

この期間中、Steynbergは、米国にある約29,421の非ECPから、さらには世界の他の地域で見つかった商品プールに参加するために、少なくとも1.7ビットコイン（23,000億ドル相当）を受け入れたとされています。 これは、被告が必要に応じて商品プール運営者として登録されていなくても実行されました。 

Steynbergは、これを個別に、およびMirrorTradingInternationalに代わって行ったとされています。 被告がプールメンバーから取得したすべてのビットコインは、直接的または間接的に何らかの方法で不適切に流用されていました。