ブラジル連邦警察が巨像作戦を開始、6つの仮想通貨取引所が関与 – 規制 Bitcoin News

ブラジル連邦警察とブラジル税務当局は、「巨像作戦」の最終段階を開始しました。これは、国内 158 州の仮想通貨取引所、アービトラージ エージェント、および偽の企業に対して何百もの裁判所命令を執行した運動です。 130 人の連邦警察官を含む XNUMX 人の政府職員がこの作戦に関与し、XNUMX つの仮想通貨取引所と XNUMX つの外国為替機関の捜索と押収命令を実行しました。

オペレーション・コロッサスは、暗号マネーロンダリング操作を停止するために開始されました

22 月 100 日、ブラジルの連邦警察は、ブラジルの税務当局の支援を受けて、XNUMX 年以上の歴史を持つ調査である巨像作戦の最終段階を開始しました。 これらの組織は、XNUMX つの仮想通貨取引所、XNUMX つの外国為替オペレーター、およびマネーロンダリング活動を支援した疑いのある裁定取引エージェントに向けられた XNUMX 以上の裁判所命令を執行しました。

巨像作戦には 130 人の連邦警察官が参加し、リオデジャネイロ、バイーア、サンパウロ、サンタカタリーナを含む 37 つの州で 28 つの逮捕状と XNUMX の捜索および押収命令を出したと推定されています。 ブラジルの税務当局の XNUMX 人の職員もこの取り組みに関与しました。

犯罪者は、仮想通貨資産を使用して、送金システムを介してマネーロンダリングを行ったとされています。 連邦警察が発行したプレスリリースによると、疑わしい為替操作中に 391 億 XNUMX 万ドル近くが移動されました。 連邦警察 明記:

そのようなリソースは、経済的および財政的能力なしに、ペーパーカンパニーを通じて公式の金融システムに入り、流通し、海外で使用できる暗号資産に変換されるまでトランジットアカウントを通過しました。

操作方法および類似の操作

当局は、XNUMX つのグループが 関係する この犯罪行為で。 最初のグループは、米国、シンガポール、香港などの国で大量の暗号通貨資産を購入した高レベルのアービトラージ エージェントで構成されています。 XNUMX 番目のグループは、仲介者として機能する暗号通貨取引所です。

90 つ目のグループは、これらの仮想通貨資産を購入した偽の企業や個人で構成されており、顧客の多くは仮想通貨を購入できません。 これらの中には、故人、支援プログラムに含まれる人々、および1,300歳以上の高齢者が含まれていました。 これらの偽の会社の XNUMX 以上が、XNUMX 人の会計士によって管理されていました。

これは、他の同様の操作と並んで、国内でこの種の最大の暗号関連操作の XNUMX つです。 クリプトス と操作 コンプライアンス、昨年政府軍によって処刑されました。

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セルジオゴシェンコ

セルジオはベネズエラを拠点とする暗号通貨ジャーナリストです。 彼は自分自身をゲームに遅れ、2017年XNUMX月に価格上昇が起こったときに暗号通貨に参入したと述べています。コンピューターエンジニアリングのバックグラウンドを持ち、ベネズエラに住んでいて、社会レベルでの暗号通貨ブームの影響を受けているため、彼は別の視点を提供します暗号通貨の成功と、それが銀行口座のない人や十分なサービスを受けていない人にどのように役立つかについて。

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