ブラジル警察、766 億 XNUMX 万ドル以上を盗んだとして「ビットコイン シェイク」を逮捕 (レポート)

ブラジル連邦警察は、ビジネスマンのフランシスコ・バルデビーノ・ダ・シルバ、別名「ビットコイン・シェイク」が率いる犯罪集団の活動を停止したと伝えられています。

当局は、不正行為者が過去数年間に何千人もの人々をだまし、最大 4 億ブラジル レアル (766 億 XNUMX 万ドル) をマネーロンダリングしたと主張しました。

ブラジルの別のクリプト ポンジ スキーム

グロボニュース 明らかになった ブラジルの法執行機関は、数千の地元住民や他の国を標的にした大規模な仮想通貨詐欺の背後にいるという疑いで、ダ・シルバと彼のパートナーの多くの住所を家宅捜索しました。

Da Silva (「Bitcoin Sheikh」として知られる) と彼のチームは、将来の投資家に最大 20% のリターンを約束する怪しげなデジタル資産投資プラットフォームを運営していたと言われています。 犯罪者は、利益をもたらすことを約束する暗号専門家の巨大なチームが存在することを保証することで、被害者を誘惑しました。

Da Silva と彼のギャングは独自のトークンを作成しましたが、当局によると、これには裏付けや流動性がありませんでした。

興味深いことに、被害者の中には、230,000 万ドル以上を失ったモデルのサーシャ メネゲルなどの有名人も含まれていました。 名前が明らかにされていないブラジルのサッカー選手もリストに加わった。

「Operation Poyais」と呼ばれるこの調査では、詐欺師が過去数年間で 766 億 XNUMX 万ドル相当のデジタル資産をロンダリングしたことが判明しました。 警察は、サンパウロ、リオデジャネイロ、サンタカタリーナ、パラナの複数の住所に散在する金の延べ棒、高級車、高価な時計とともに、それらの所持品を没収しました。

ダ・シルバの弁護士は、家宅捜索は「この種の捜査手続きにおける通常の措置」であると述べた。 彼はまた、彼のクライアントは、「事業運営の効果的な規則性と合法性を証明する範囲で」彼の活動を明確にする準備ができていると述べた.

ブラジルも「ビットコインのファラオ」を逮捕

去年の夏、ブラジルの連邦警察 ちょうさする 別の詐欺的な暗号プラットフォームで、そのリーダーを逮捕しました。 それらの XNUMX つは、悪名高い Glaidson Acácio dos Santos (「ビットコインのファラオ」として知られている) でした。

前述のケースと同様に、取引所は、貯蓄を喜んで投資する人々に莫大な利益を約束しました。 それにもかかわらず、何かが真実であるとは思えない場合、それはおそらく真実であり、122,000 人以上の人々がギャングによって騙されました.

長い裁判の後、ブラジル当局は最終的に解決策にたどり着きました。 彼らは先月、 順序付けられました dos Santos は、だまされたすべての投資家と債権者に 3.7 億ドルを払い戻します。