バイナンスが仮想通貨取引所ビットラトのために 346 億 XNUMX 万ドルを処理、クレームを報告

Binance Processed $346 Million for Crypto Exchange Bitzlato, Report Claims

仮想通貨取引所のバイナンスは、国際的な法執行機関によって閉鎖された仮想通貨取引プラットフォームであるビッツラートのために、346億XNUMX万ドル近くの仮想通貨取引を処理したと伝えられています。米国当局は、デジタル資産の世界最大の取引プラットフォームは、ロシアが所有するBitzlatoの主要な取引先のXNUMXつであると述べています。

ブロックチェーンデータはバイナンスが20,000以上移動したことを示しています BTC 2018 年以降の Bitzlato 用

仮想通貨取引部門の世界的リーダーであるバイナンスは、香港に本拠を置くビットラトに約346億XNUMX万ドル相当の仮想通貨を送金したとされていると、ロイターがChainalysisのデータを引用して報じた。 Bitzlato は、最近、米国当局が「暗号犯罪エコシステムへの重大な打撃」と表現する対象にされるまで、あまり知られていない取引所でした。

先週、司法省発表の Bitzlato の共同創設者で大株主で、中国に住むロシア市民の Anatoly Legkodymov がマイアミで逮捕され、700 億ドルの違法資金を処理する無認可の両替事業を運営した罪で起訴されました。

水曜日に、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、バイナンスが Bitzlato と取引した唯一の主要な仮想通貨取引所であり、その主要取引先の XNUMX つであると述べました。他のものの中には、ダークネットマーケットプレイスがありましたハイドラ、ピアツーピア (P2P) 交換 Localbitcoins、および暗号投資詐欺フィニコ、近年のロシア最大の金融ピラミッド。

FinCEN によると、ロシア語を話すユーザーにはよく知られている香港登録の Bitzlato は、ロシアの違法金融に関連する「主要なマネーロンダリングの懸念事項」でした。同局は、これらのプラットフォームとビッツラートとの取引の規模に関する詳細を明らかにしなかったが、金融機関が言及しているエンティティを特定せずに取引所に資金を送金することを禁止すると述べた.

ブロックチェーンのフォレンジック企業である Chainalysis がまとめ、ロイターが確認したデータによると、Binance は 20,000 件以上を移動しました。 BTC Bitzlato の場合、345.8 年 2018 月から閉鎖までの取引が行われた時点で 175 億 XNUMX 万ドルの価値がありました。この期間中に約XNUMX億XNUMX万ドルのビットコインがBitzlatoからBinanceに送金され、Binanceは最大の受取相手となった、とレポートは指摘している。

最大の暗号交換は、それがBitzlatoへの調査を支援したと言います

バイナンスは、ビットラートの捜査を支援するために国際法執行機関に「実質的な支援を提供した」と、取引所の広報担当者は電子メールで通信社に語った.

フィンランドに本拠を置く Localbitcoins は、Bitzlato と「いかなる種類の協力や関係」も持っていないと述べ、そのプラットフォームの一部の P2P トレーダーは「Bitzlato の P2P 市場でも取引していた」ことを認めたが、その間に取引がなかったことを指摘した。 2022 年 XNUMX 月以降の XNUMX つの取引所。

ロイター通信は、Bitzlato との Binance、Localbitcoins、Finiko の取引が法律や規制に違反したという証拠はないと述べた。また、バイナンスとビッツラートとの取引が現在見直されているかどうかも確認できませんでした。同時に、司法省がマネーロンダリングの可能性と制裁違反についてBinanceを調査しているときに、Bitzlatoに対する米国主導の措置が取られています。

多くのヨーロッパ諸国も、ビツラートに対する調査に関与しています。先週の発表では、フランスの法執行当局が国内のプラットフォームのデジタルインフラストラクチャを解体し、そのウェブサイトを押収したことが明らかになりました。月曜日、ユーロポール情報に基づく取引所のチームのさらにXNUMX人のメンバーがスペインとキプロスで逮捕された.

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ルボミール・タセフ

ルボミール・タセフは、ヒッチンズの言葉が好きな、ハイテクに精通した東ヨーロッパのジャーナリストです。暗号通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済学は他のXNUMXつのインスピレーションの源です。