前例のない動きで、司法省 (DoJ) は、 発表の 「James Zhong」を逮捕し、50,000 以上のビットコインを押収しました。 問題のコインは、もともと 2012 年前の XNUMX 年にシルクロードのダーク ウェブ マーケットから盗まれたものでした。
DoJ のプレス リリースでは、2012 年 500,000 月に Zhong がエクスプロイトを使用して、Silk Road の創設者であり所有者である Ross Ulbricht からビットコインを盗んだ方法について説明しています。 今日、その同じ隠し場所は 1,000,000,000 億ドル以上の価値があります。
DoJ の声明は、Zhong が 2017 年にビットコインのフォークである Bitcoin Cash から利益を得たことも、彼の策略にトレーサビリティを提供するのに役立ったと指摘しています。
ストーリー展開
最初のプレスリリースでは言及されていませんが、プロトスはジョージア州アテネ警察署のショーン・バーネット中尉に連絡を取り、ゾンがどのようにフラグを立てられたかを説明しました。 バーネット中尉によると、2019 年に Zhong さんは警察に「強盗を通報する」よう呼びかけました。 彼は、「大量のビットコイン」を含む多数の資産が盗まれたと述べました。 これは明らかに、IRS 刑事捜査 (IRS-CI) 部門の注意を引くのに十分でした。
特定のウォレット アドレスを調査して追跡した後、IRS-CI とアテネ警察は 2021 年 20 月に逮捕しました。現在、Zhong は 20 件の電信詐欺で最大 XNUMX 年の懲役に直面しています (彼は有罪を認め、したがって、彼が懲役 XNUMX 年近くになる可能性はほぼゼロです)。
疑わしい戦術
たくさんの Zhongの疑わしい行動 提供された覚書で。
どうやら、Zhong は数十億ドル相当のビットコインを「床の金庫」と「ポップコーンの缶」に保管していたようです。 捜査官は、両方を見つけるのにほとんど苦労しなかったようです.
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鍾も 盗まれたビットコインから利益を得るために取引所を利用した エクスプロイトから約 XNUMX 年後、捜査官が追跡しやすいように見えました。
最後に、被告と Clayton Kemker という別の個人はテネシー州で RE & D Investments という会社を経営しており、プレスリリースによると、この会社はメンフィス地域に「かなりの不動産を保有」していました。
Protos は、さらなる明確化のために DoJ に連絡を取り、返信があれば更新します。
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ソース: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/