XRPクジラは、差し迫った訴訟が記録的な流出を引き起こしているため、バイナンスから数百万ドルを移動しています⋆ZyCrypto

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• 資金力のある投資家は、Binance の外に資金を送金しています。
• バイナンスは、マネーロンダリングの申し立てについて、米国の規制当局による調査を受けています。

XRPクジラ 100,000 から 10 万のトークンを保持している企業は、1.5 月 18.29 日現在、保有していないトークンを 11% 増加させて XNUMX% に増やしました – 分析会社 Santiment が提供したデータによると。 バイナンスのCEOであるChangpeng Zhao（CZ）を起訴するという米国議員の計画と、同社の準備金の証拠における「危険信号」により、購入活動はさらに加速しました。

取引量で最大の取引所は、マネーロンダリングと刑事制裁違反の疑いで、米国司法省と内国歳入庁による調査を受けていると伝えられています。 検察側の分裂にもかかわらず、CZの交換に対して十分な証拠があると主張する人もいれば、そうではないと信じている人もいますが、Binanceは流出の増加を記録しています.

Nansen のデータによると、週の初めに、取引所は 902 億 13 万ドルの純流出を記録しました。 WhaleAlert が報告したように、XRP を動かしている投資家の中にはクジラもいます。 トラッカーは 300,000,000 月 115 日に、XNUMX 億 XNUMX 万ドル相当の XNUMX 億 XRP がバイナンスから未知の宛先に送信されたとツイートしました。

バイナンスからのXRPの流出は、取引所の不透明な留保証明にリンクされています

数時間おきに、37,371,039 万ドル相当の 14 XRP がバイナンスから未確認の宛先に移動しました。 現在1億ドル以上に上るBinanceの流出の一部は、Mazarsによる最近宣言された準備金の証拠の不規則性に部分的に関連している可能性があります.

監査法人の手紙には次のように書かれていました。バイナンスは、証拠金およびローンサービスの提供を通じて貸与された範囲内の資産の担保として顧客によって差し入れられた範囲外の資産を考慮せずに97％担保されていたため、顧客責任レポートの残高がマイナスになっていることがわかりました。 証拠金を通じて顧客に貸与された範囲内の資産と、範囲外の資産によって過剰担保されたローンを含めると、Binance は 101% 担保されていることがわかりました。「

このレポートに基づいて、業界の専門家は、取引所が内部統制とその有効性を完全に開示しなかった理由に疑問を呈しています。 証券取引委員会のインターネット執行局の前責任者であるジョン・リード・スターク氏は、次のように述べています。 「Binance の証拠金レポートは、内部財務管理の有効性に対処するものではなく、意見や保証の結論を表明するものではなく、数値を保証するものでもありません。」

7 月 575,742.42 日にリリースされた Mazars のレポートによると、Binance のビットコイン準備金は 9.7 を超え、現在の価格で XNUMX 億ドルに相当します。 同社はまた、マークル ツリーによる準備金の証明を提唱しており、ユーザーが自分の資産を確認できるようにしています。