この FTX の元チーフ エンジニアが現在、米国当局の目に留まっている理由

米国当局は、不名誉な仮想通貨取引所 FTX で異常事態に関与した可能性のある主要人物を追跡するために、より大きな網を張っています。

米国証券取引委員会 (SEC) と商品先物取引委員会 (CFTC) は現在、元 FTX エンジニアリング責任者の Nishad Singh 氏の調査を行っています。 報告 木曜日、この問題に詳しい人々を引用して.

FTX の継続的かつ広範な調査は、米国の歴史の中で最も顕著な企業刑事事件の XNUMX つです。

Bankman-Fried は、消費者預金を使って彼の別の会社である Alameda Research に資金を提供したり、不動産の買収や政治献金を行ったりして、取引所で何年にもわたって「壮大な規模の詐欺」を行ったとして告発されました。 彼は嘆願した 無罪 米国の裁判所で。

ブルームバーグによると、バンクマン・フリードの弁護士はコメントの要請に応じていない。

シンは詐欺に関与していましたか?

シン マンハッタンの連邦検察官が、今は亡き取引所と取引部門の姉妹会社であるアラメダ・リサーチで投資家と顧客をだますための疑惑の複数年にわたる陰謀に彼が参加したと判断した場合、早ければ今月起訴される可能性がある、と報告書は明らかにした。

元アラメダCEOのキャロライン・エリソン氏と元FTX CTOのゲイリー・ワン氏がエントリー 有罪の嘆願 刑事告訴へ。 この XNUMX 人は、Bankman-Fried の最も信頼できるアシスタントの XNUMX 人でした。

画像：テレグラフ

ロイターの報道によると、米国当局はシンに対して何の告訴もしていない。 報告書はさらに、元FTXエンジニアリングディレクターが米国当局と協力しているかどうかは不明であると述べています.

Singh は FTX の終焉に関連して繰り返し言及されてきましたが、彼に対して何の措置も講じられていません。

昨年XNUMX月には、Singh氏らがFTXのアラメダへの資金移動について全貌を知っていたことが報じられました。

XNUMX 月、FTX Digital Markets の共同 CEO である Ryan Salame は、Singh を、そのような送金を行うために必要な専門知識を持つ XNUMX 人の人物の XNUMX 人として特定しました。

ロイター通信は昨年2020月、シン氏がXNUMX年半ばにFTXのソフトウェアを修正し、アラメダ社を取引プラットフォーム機能から除外したと報じた。

シンはどこ？

報告によると、1 月に FTX が破産申請を行って以来、Singh 氏は行方不明になっています。 裁判所の文書によると、アラメダはバンクマン＝フライドに 543 億ドル、シンに XNUMX 億 XNUMX 万ドルを貸しました。

クリプトの時価総額は日足チャートで 771 億ドル | チャート： TradingView.com

Bankman-Fried の XNUMX 番目の指揮官？

世間の目からのシンの不在は、現在進行中の調査を促した可能性があります。 彼は、連邦政府によって調査される Bankman-Fried のトップ パートナーの XNUMX 番目です。

シンの弁護士であるアンドリュー・D・ゴールドスタインは、コメントの要求にすぐに応答しませんでした.

一度考えたら "ホワイトナイト" 仮想通貨業界の最大手である FTX は、流動性の混乱の結果、XNUMX 週間足らずで崩壊しました。

XNUMX月、同社は、新しい最高経営責任者が後に「企業統制の完全な崩壊」と呼んだことにより、破産を申請しました。

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