Binance が調査のために閉鎖されたアカウントの 90% を開設した理由

仮想通貨取引所FTXの崩壊を受けて、世界のほとんどの規制当局は、仮想通貨関連の活動やBinanceなどのプラットフォームに対する監視を強化しました。 その結果、仮想通貨業界の著名な仮想通貨取引所や取引プラットフォームのほとんどについて調査を開始した人もいます。 

仮想通貨取引所のビットラートは 調査中で 米国司法省 (DoJ) によって。 ウォッチドッグは、プラットフォームでのマネーロンダリング活動に関するいくつかの有罪の事実を明らかにしました. その後、米国司法省は、暗号交換の創設者であり過半数の所有者である無許可の送金で起訴しました。

によると、 最近の報告 FinCEN によると、主要な仮想通貨取引所である Binance は、Bitzlato の最も重要なビットコイン取引相手として注目されています。

Bitzlato からのいくつかの巨大なトランザクションは、違法な資金の出所を隠蔽しようとした後、Binance を着陸保管場所として使用しました。 そのため、一部のユーザーが指摘したように、Bitzlato によるマネーロンダリングの調査に関連して、Binance はプラットフォーム上のいくつかのアカウントを閉鎖しています。 

ブロックされたアカウントについて顧客が嘆く

Binance でのアカウント ブロックに続いて、ロシア語を話す一部の顧客が Telegram に苦情を申し立てました。 ユーザー 作成した 18 月 XNUMX 日に Telegram のグループ チャットで、取引所プラットフォームの口座から資金を引き出すことができないことについて不平を言いました。 彼らは、Binance がユーザーに警告することなく対策を実施したことに注目しました。

この措置により、1,000 人を超えるユーザーが影響を受けます。 ユーザーは、Bitzlato に対する最近の米国司法省の執行措置により、アカウントがブロックされたと考えています。 

一部のユーザーは、この暗号交換に対する行動に関して混乱と怒りを表明しています. ただし、ほとんどのメンバーは、Bitzlato と Binance のアカウントを使用して一部の取引を完了することを確認しています。 

チャット ユーザーの XNUMX 人 明記 Bitzlato に関連するアカウントを閉鎖する意味はありません。 彼は、ビツラートの場合のように、「有罪が証明されない限り、単なる告発に基づいて行動を起こすべきではない」と述べた. 他のメンバー グループ チャットの XNUMX 人は、この措置を「違法」と分類しました。

バイナンスは、以前にブロックされた暗号アカウントの 90% をロック解除します

バイナンスの広報担当者は、取引所の口座閉鎖措置がビッツラートの捜査に関連していることを認めた。 さらに、代表者は、Binance のコンプライアンスおよび調査チームが、CIS および東ヨーロッパの多くの国からの顧客のいくつかのアカウントを停止したことを指摘しました。 

さらに、スポークスパーソンは、取引所がブロックされたアカウントの90％のロックを解除したため、この措置は一時的なものであると述べました. バイナンスは、すべての資金をそのままにしてアカウントを再開する決定についてユーザーに通知しました.

ただし、代表者は、20未満のアカウントがまだブロックされていると述べました. 取引所は、影響を受けるユーザーのために必要なすべての法執行文書をリリースしました。

さらに、Binnace はユーザーを 交換の ポリシー プラットフォームによってアカウントがブロックされる可能性があるいくつかの理由を理解する。 このような知識は、ユーザーが取引所での違法取引を回避するのに役立ちます。 

Binance の CEO Changpeng Zhao (CZ) は、プラットフォーム上での違法な資金移動をブロックするための取引所の精力的な取り組みを示しました。 たとえば、16 月 XNUMX 日、CZ 報告 Binance がハッカー グループのアカウントを凍結し、Huobi 暗号交換が 124 BTC を回復するのをどのように支援したか。

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