法執行機関からのデータ要求で非難されたWazirX

同仮想通貨取引所は、1023年2022月からXNUMX月までの期間に法執行機関からXNUMX件を超える要請を受けた。 

レポートはデータ要求の急増を明らかにします 

インドに本拠を置く仮想通貨取引所は、2021年2022月から1023年2021月までの期間の透明性レポートの中で、犯罪行為に関連する952件を超えるデータ要求を受け取ったという情報を明らかにした。 インドだけでなく外国の法執行機関からも要請が殺到しており、その総件数は前回の71年377～72月と比べて22倍に増加した。 同社はまた、これらのリクエストのうちXNUMX件がインドの代理店からのもので、XNUMX件は外国の団体からのものであると報告した。 昨年４～１０月の３７７件と比べ、総件数は３倍に増えた。 報告書はまた、取引所がこれらの要求のすべてに迅速に対応し、これらの執行機関に完全に準拠していることを明らかにしました。 義務付けられた応答時間は要求から XNUMX 時間であるにもかかわらず、取引所は各要求に XNUMX 分以内に応答したと主張しました。 

ブロックチェーン外に基づく95％の暗号詐欺

この報告書はまた、これらの仮想通貨関連詐欺の性質にも光を当てており、これらの事件の圧倒的多数、約95%はブロックチェーンエコシステムの外部に基づいており、その大部分は伝統的なマネーマーケット詐欺であると主張している。 このレポートでは、一般的に使用されているさまざまな詐欺手法も分析されており、暗号通貨詐欺全体の 40% がポンジ スキーム、25% がフィッシング詐欺、さらに 25% がなりすましスキームであり、個人情報の盗難が約 5% を占めていると主張しています。 

政府の厳しさの監視

ここ XNUMX 年ほど、インドの仮想通貨市場の成長に政府も注目するようになりました。 これは、高収益の投資資産として驚異的に機能しただけでなく、それを悪用して詐欺行為を開始する望ましくない分子の注目を集めています。 したがって当然のことながら、政府は仮想通貨取引所の監視を強化し、相次ぐ情報要求からも明らかなように、法執行機関に圧力をかけている。 

しかし、同国の仮想通貨市場に対する政府の介入は、完全にその芽を摘んでしまう可能性がある。 このままでは、高い 30％税 2022年予算中に発表されたように、仮想通貨の利益に課税されることにより、一部の投資家が海外に避難するようになりました。 すべての暗号通貨取引の 1% の TDS でさえ、市場の流動性にとって致命的となる可能性があります。 実際、会計年度が始まって以来、業界は大幅な「仮想通貨頭脳流出」を経験しており、取引は90％も減少し、多くの仮想通貨プラットフォームは海外への移転を決定している。

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