On 2 月 2,790 日、Pankaj Chaudhary (国務大臣) は Rajya Sabha に、インドのビットコイン取引所である WazirX に対するマネーロンダリングの告発に対処するレポートを提出しました。 報告書によると、執行局 (ED) は、WazirX を介した XNUMX クローネのマネーロンダリング疑惑を精査しているとのことです。
Chaudhary は Rajya Sabha に書面による回答を提出し、ED は 1999 年外国為替管理法 (FEMA) の規定に基づいて WazirX に対する XNUMX 件の訴訟を調査していると述べています。
Pankaj Chaudhary は次のように述べています。
「ケースの XNUMX つで、これまでに行われた調査により、インドの Zanmai Labs Private Limited が運営する XNUMX つのインドの暗号交換プラットフォームである Wazirx が、ケイマン島に本拠を置く取引所 Binance の壁に囲まれたインフラストラクチャを使用していたことが明らかになりました。」
2021 年 XNUMX 月、ED は暗号交換プラットフォームを呼び出し、謎の暗号取引について説明しました。
これについて、Chaudhary 氏は次のように述べています。
「さらに、これらXNUMXつの取引所間のすべての暗号取引はブロックチェーンに記録されておらず、謎に包まれていることが判明しました。」
FEMA の指示により、インド国外での仮想通貨の支払いは禁止されています。 FEMA は、外国為替取引と外国証券の譲渡も禁止しています。 このような制限は、インドの外国為替市場を開発および維持するための公正な慣行を整えるために課されています。
最近、インドの暗号エコシステムは、マネーロンダリングや脱税などの理由で多くの否定的な注目を集めています. すべてを管理下に置くために、ED は企業に通知を送信しています。
「調査のフォローアップとして、未定義のウォレットへの2,790億ルピー相当の暗号資産の外部送金を許可するFEMAの規定に基づいて、WazirXに対してShow Cause Notice（SCN）が発行されました。」
チャウダリーは次のように述べています。 「さらに、別のケースでは、インドの取引所である WazirX が、FTX、BINANCE などのサードパーティの取引所からの転送を使用するだけでなく、独自のプラットフォームで XNUMX つの暗号を別の暗号に変換するという外国ユーザーの要求を許可したことがわかりました。 」
別の質問に答えて、大臣は次のように述べました。
「暗号通貨と非代替トークン (NFT) は定義上ボーダーレスであり、規制上の裁定取引を防ぐために国際的な協力が必要です。 したがって、そのような国境のないセクターの所有と取引を規制または禁止するための法律は、リスクと利益の評価、および共通の分類法と基準の進化に関する重要な国際協力の後にのみ有効になる可能性があります。」
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ソース: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/