アジアの仮想通貨取引所 WazirX は、インドの執行機関である執行局の調査を受けていましたが、ついにその 押収された銀行資産.
累積すると、凍結された銀行資産は約Rsの価値があります。 現在の市場価値で約 64.67 万ドルに相当する 8.13 億ドル。
Zanmai Labs Private Limited (WazirX) の取締役 Nischal Shetty と執行局 (ED) の Sameer Hanuman Mhatre の調査を含むいくつかの調査の後、WazirX がマネーロンダリング事件に関与していると判断しました。
暗号の交換WazirX は、時価総額で世界最大の仮想通貨取引所である Binance Holdings Limited の子会社です。
WazirX は、顧客の資金洗浄についてすでに注目されていた Loan App 企業を黙認したとして告発されました。 WazirX の支援により、これらの詐欺企業は資金をマネーロンダリング活動から仮想通貨ウォレットに流用することができました。 これまでのところ、インドの仮想通貨取引所は、この違法なサービスを約 16 の金融テクノロジー企業に提供しています。
WazirX は KYC 手続きを実施できませんでした
WazirX の複雑な所有構造が、訴訟の障害となっています。
ただし、その行動を正当化するために、暗号プラットフォームに対してFEMAの規定に基づいてショー原因通知が発行されました. すべての兆候から、取引所は、これらの企業のいずれに対しても、適切な顧客確認 (KYC) 手順または強化されたデューデリジェンス (EDD) を実施できませんでした。
また、これらの融資アプリ企業の懐疑的な活動を金融情報部 (FIU) 当局に知らせるために、疑わしい取引報告 (STR) は提出されませんでした。 興味深いことに、WazirX と企業間の取引のほとんどはブロックチェーンに記録されていませんでした。
調査の声明には、「資金追跡調査を行っている間に、EDは、フィンテック企業が暗号資産を購入し、海外で資金洗浄するために多数の資金を流用していることを発見しました。 これらの企業と仮想資産は、現時点では追跡できません。」
その間、Wazirx は非常に多くの点でインド当局の監視下に置かれています。 インド外国為替管理法 (FEMA) に違反したとされています。 別の時には、 上場しました インド政府の財務大臣である Pankaj Chaudhary 氏は、脱税に成功した仮想通貨企業の XNUMX つとして挙げています。
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ソース: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies