WazirX Exchange は Ed の餌食になり、資産は Rs の価値があります。 64.67億ドルが凍結

ENforcement Directorate (ED) は、M/s Zanmai Lab Pvt Ltd の取締役の XNUMX 人を捜索しました。 仮想通貨取引所ワジルクス そして、銀行残高をルピーの調整に凍結する凍結命令を発行しました。 64.67億。 昨年、政府機関は WazirX を外国為替管理法 (FEMA) に違反したとして起訴しました。

ハイデラバードで 3 月 XNUMX 日、連邦政府機関は、WazirX を所有する Zanmai Lab Pvt Ltd の取締役に対して家宅捜索を実施し、彼は「非協力的」であると主張したと述べました。

「WazirX エクスチェンジのディレクターの非協力的な立場のため、3.8.2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日に PMLA の下で検索操作が行われ、WazirX ディレクターの Sameer Mhatre 氏が WazirX のデータベースへの完全なリモート アクセスを持っていることが判明しましたが、にもかかわらずInstant Loan APP詐欺の犯罪収益から購入した暗号資産に関連する取引の詳細を提供していないこと」 EDは述べた。

ED は、この措置は、ノンバンク金融会社 (NBFC) とそのフィンテック パートナーに対する「RBI [インド準備銀行] のガイドラインに違反する略奪的な貸付慣行」に対するマネーロンダリングの調査の一環であると述べました。

ED によると、「Wazirx の所有権を隠す」ために、Zanmai Labs は Crowdfire Inc. (米国)、Binance (ケイマン島)、および Zettai Pte Ltd. (シンガポール) と一連の契約を結びました。

さらに、当局は、Wazirx が「インドの規制当局による監視を回避するために」「矛盾した」「あいまいな」回答を提供したと主張し、取引所が疑わしいフィンテック企業の暗号取引を明らかにすることを怠ったことを指摘しました。

さらに、EDによると、WazirXは、2020年XNUMX月以前は、仮想通貨資産を購入するために資金が取引所に入金された銀行口座に関する情報さえ追跡していなかったと述べ、物理的な住所の検証は行われていないことにも言及しました.

「彼らの顧客の資金源はチェックされていません。 EDD は実行されません。 STRは発生しませんでした」と述べています。