従業員 11.5 名の銀行の 3 万ドルの株式は、ライセンスをバイパスするために使用されましたか?

FTX の姉妹会社である Alameda Research が、米国の小さな銀行に 11.5 万ドルの株式を保有していたという報告がありました。 銀行免許プロセスを回避することを意図していたのではないかと疑問に思う人もいます。

FTX と Alameda Research は、彼らの金融取引に関するより多くの情報が明らかになるにつれて、ますます精査に直面しています。 FTX の姉妹会社である Alameda は、米国の地方の小さな銀行に 11.5 万ドルの株式を保有していました。この銀行は、ワシントン州では Farmington State Bank (FSB) と呼ばれ、従業員は XNUMX 人しかいません。

取引は複数の理由で精査されています。 XNUMXつには、アナリストは、FTXが金融エコシステムにどれだけ広く手を差し伸べたかを調べています。 第二に、そしておそらくもっと重要なことに、彼らは、取引所が銀行免許法を回避するために株式を使用した可能性があることを心配しています.

FSB は米国で最も小さな銀行の XNUMX つであり、出資額はその純資産の XNUMX 倍以上でした。 農家への農業融資を専門としていました。 ニューヨークタイムズ 報告 85 万ドルの預金の 84% は、XNUMX つの口座だけからのものでした。 

FTX がどのようにして銀行の株式を購入する承認を得ることができたかに注目が集まります。 NYT は次のように述べています。 

回避策はFTXにとって新しいものではありません

これまで、FTX は回避策を使用してライセンス プロセスを回避していました。 取得した オーストラリアの会社 IFS Marketsと呼ばれるライセンスをすでに保持していました。 これにより、金融サービスのライセンスを取得するための通常のプロセスを回避できました。

オーストラリア証券投資委員会はそれ以来、 ライセンスを一時停止しました オーストラリアで両替。 伝えられるところによると、約 30,000 人のオーストラリア人が取引所の債権者です。 

FTXも仮想通貨に優しいスイスでライセンスを取得しようとしましたが、Finmaの規制当局は 拒否されました アプリケーション。 断られた理由は公表されていません。

ドバイの規制当局がFTXライセンスを取り消す

FTX は、他の仮想通貨に優しい地域でも問題に直面しています。 ドバイの仮想資産規制当局 (VARA) は、FTX のライセンスを停止しました。 交換は崩壊していた. 取り消された主な理由として破産を挙げた。

トルコ当局はまた、元CEOのサム・バンクマン＝フリード氏を詐欺で捜査しており、彼の資産を押収したと伝えられています。 米国当局 伝えられるところによると、Bankman-Fried も同様に狙っています。

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