2.4 億ドルの BitConnect Ponzi の被害者が 17 万ドルの賠償金を受け取る

ポンジ・スキームの被害者は、ビットコネクトがようやく一息つくかもしれません。 カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所は、世界中の何千人もの投資家をだまし取った BitConnect への投資損失により、17 か国以上の約 800 人の被害者に 40 万ドル以上の賠償金を分配するよう命じました。

公式 プレスリリース 米国司法省 (DOJ) は次のように述べています。

「しかし実際には、BitConnect は、初期の BitConnect 投資家に後の投資家からのお金を支払うことで、教科書的なポンジースキームを運用していました。 Arcaro と彼の共謀者は、BitConnect に投資された資金の最大 15% が、その所有者とプロモーターの利益のために使用される裏金に直接入ることを保証しました。」

BitConnect 詐欺組織: Satish Kumbhani

2016 年に開始された BitConnect は、時価総額が 3.4 億ドルに達しました。 しかし、その解明は、英国政府がその正当性を証明する通知を発行した2018年後に始まりました. XNUMX 年 XNUMX 月、BitConnect はテキサス州証券委員会から、同社がポンジースキームを運営していると主張して、停止命令を受けました。

同社の創設者であるサティシュ・クンバニは、2.4 年 2022 月に投資家から XNUMX 億ドルを盗んだとして起訴されたことが以前に報告されていました。 平手打ち 電信詐欺を行う陰謀、電信詐欺、商品価格操作を行う陰謀、無認可の送金事業の運営、司法省による国際的なマネーロンダリングを行う陰謀。

クンバニの所在はまだわかっていません。

グレン・アルカロ文

BitConnect の米国を拠点とするトップ プロモーターである Glenn Arcaro は、16 年 2021 月 XNUMX 日に電信詐欺を実行する共謀の罪を認めました。彼は、仲間の幹部と共謀して、BitConnect の ICO と取引所を有利な投資として不正にマーケティングすることにより、暗号資産に対するユーザーの関心を利用したことを認めました。 .

DOJ は、Arcaro と共謀者が、プラットフォームの「融資プログラム」について投資家をだましていると非難しました。 彼はまた、BiConnect が使用するツールである「BitConnect Trading Bot」と「Volatility Software」は、仮想通貨取引所市場のボラティリティで取引することにより、かなりの利益を生み出すことができると宣伝しました。

しかし、米国証券取引委員会 (SEC) は、並行調査で、現在は機能していない取引所の運営者が個人的な利益のために投資家の資金を使用し、創設者の管理下にあるデジタル ウォレットに資金を送っていたことを発見しました。 アルカロは昨年、懲役 3 年強の判決を受けました。